Verificările în cazul capturii de 137 de kilograme de aur, din urmă cu trei săptămâni, vor mai continua cel puțin 30 de zile, până la finalizarea cazului. "Cercetările se desfășoară la toate cele 31 de firme din rețea. Avem mai multe adrese trimise la diferite instituții din țară, ceea ce înseamnă cel puțin o lună de așteptare", spune Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța.
- Publicitate -
La finele lunii septembrie, pe baza unor bănuieli, comisarii Gărzii Financiare, au efectuat o percheziție la sediul SC "IFN Master Credit" SRL din Constanța, unde au confiscat 704.204 lei, 59.850 euro, 77.021 dolari și 137 kilograme aur, din care se pare că 100 kilograme aparțineau administratorului Virgil Dulea și 37 kilograme celor 31 de societăți pe care acesta le administra.
Din acel moment, toate sumele și bunurile confiscate au fost luate la verificat, pentru a stabili dacă există sau nu certificate de proveniență.
"Cert este că în 6 din cele 31 de societăți se comercializa aur, fără ca administratorul să aibă autorizații speciale, care permit comerțul cu mate-
riale prețioase. Cele 100 de kilograme de aur, pe care Virgil Dulea le avea în proprietate, în valoare de aproximativ 3 milioane euro, erau achiziționate de la societățile sale comerciale. Trebuie să verificăm în amănunt cum s-au efectuat tranzacțiile, întrucât pe numele lui Virgil Dulea există un dosar mai vechi de spălare de bani. În plus, cele 31 de societăți erau folosite pentru evitarea plății TVA. Imediat ce o societate ajungea la plafonul de 100.000 euro, după care trebuie achitată taxa pe valoare adăugată, se înființa o alta", mai spune Cristian Radu.
Verificările în cazul capturii de 137 de kilograme de aur, din urmă cu trei săptămâni, vor mai continua cel puțin 30 de zile, până la finalizarea cazului. "Cercetările se desfășoară la toate cele 31 de firme din rețea. Avem mai multe adrese trimise la diferite instituții din țară, ceea ce înseamnă cel puțin o lună de așteptare", spune Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța.
La finele lunii septembrie, pe baza unor bănuieli, comisarii Gărzii Financiare, au efectuat o percheziție la sediul SC "IFN Master Credit" SRL din Constanța, unde au confiscat 704.204 lei, 59.850 euro, 77.021 dolari și 137 kilograme aur, din care se pare că 100 kilograme aparțineau administratorului Virgil Dulea și 37 kilograme celor 31 de societăți pe care acesta le administra.
Din acel moment, toate sumele și bunurile confiscate au fost luate la verificat, pentru a stabili dacă există sau nu certificate de proveniență.
"Cert este că în 6 din cele 31 de societăți se comercializa aur, fără ca administratorul să aibă autorizații speciale, care permit comerțul cu mate-
riale prețioase. Cele 100 de kilograme de aur, pe care Virgil Dulea le avea în proprietate, în valoare de aproximativ 3 milioane euro, erau achiziționate de la societățile sale comerciale. Trebuie să verificăm în amănunt cum s-au efectuat tranzacțiile, întrucât pe numele lui Virgil Dulea există un dosar mai vechi de spălare de bani. În plus, cele 31 de societăți erau folosite pentru evitarea plății TVA. Imediat ce o societate ajungea la plafonul de 100.000 euro, după care trebuie achitată taxa pe valoare adăugată, se înființa o alta", mai spune Cristian Radu.
