Ofițerii Serviciului de Investigarea Fraudelor l-au cercetat pe Vasile Caceandone, administratorului societății comerciale Syl Mon Trans SRL, din Constanța, care, în luna ianuarie 2010, a emis o filă CEC în valoare de 4.325 lei, către o altă societate din București, fără a completa elementele esențiale prevăzute de lege.
- Publicitate -
La data de 30.06.2010, fila CEC a fost introdusă la plată neexistând disponibil în contul bancar.
Totodată, ofițerii Biroului de Investigarea Fraudelor din Medgidia au cercetat-o și pe Dina Lazăr, administrator al unei societăți comerciale din Hârșova, Diolina Construct. Din luna octombrie 2005, femeia a reținut și nu a virat, în 30 de zile de la scadență, suma de 6.599 lei, reprezentând impozite și contribuții, reținute de la salariați, prin stopaj la sursă.
Oamenii legii le-au întocmit celor doi dosare penale, fiind cercetați în stare de libertate.
