Afaceri ilegale cu bijuterii din aur și pietre prețioase

de Florentina BOZÎNTAN Miercuri, 18 Decembrie 2013 2092 2 min citire

O afacere cu bijuterii din aur și pietre prețioase a intrat în vizorul polițiștilor, existând suspiciunea că statul a fost înșelat cu aproximativ două milioane de lei. Ieri, oamenii legii au efectuat 22 de percheziții, în întreaga țară, printre care și patru în județul Constanța.

Polițiștii de la Investigarea Fraudelor Constanța, de la Direcția Generală de Poliție a municipiului București și procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au participat, ieri, la perchezițiile desfășurate în județul Constanța. Vizate au fost punctele de desfacere ale bijuteriei "La Rosa", printre care și punctul de lucru din centrul reședin-ței de județ, de pe B-dul Tomis. Acțiunea face parte dintr-o amplă anchetă demarată la nivelul organelor din București, privind suspiciunea săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

"În fapt, s-a reținut că în perioada 2012 - 2013, persoanele vizate au efectuat numeroase achiziții de metale și pietre prețioase, atât de pe piața internă, cât și de pe teritoriul Turciei sau al altor state membre UE (n.r. printre care Italia), pe care le-au comercializat prin intermediul punctelor de lucru ale unei societăți comerciale de profil, controlate de aceștia; punctele de lucru sunt situate în București, Craiova și Constanța. Achizițiile nu erau înregistrate în evidența contabilă a societății, iar operațiunile nu erau declarate organelor fiscale. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ două milioane de lei", ne-a precizat procurorul Vicențiu Răzvan Gherghe, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

"Totodată, cantități semnificative de metale și pietre prețioase au fost tranzacționate prin intermediul unui site de profil aparținând acestei societăți comerciale, o parte din sumele colectate de la clienți, în special prin intermediul unor societăți de curierat, fiind transferate în conturile personale ale persoanelor vizate, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri și încasarea sumelor aferente", a mai adăugat reprezentantul instituției de anchetă.

Drept pentru care, ieri, pe lângă per-chezițiile din Constanța, oamenii au descins și în București și Craiova, la acțiuni participând aproximativ o sută de polițiști și fiind duse la audieri 23 de persoane. Anchetatorii au fost sprijiniți și de ofițerii Serviciului Român de Informații.

Menționăm că bijuteriile "La Rosa" aparțin firmei SC Exgold Impex SRL, ce are sediul social în București și puncte de lucru în județele Constanța și Dolj. Administratorii firmei sunt Elena Cristina Koprulu, cetățean român și Tankut Daghan Koprulu, cetățean turc.

"Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea administrării probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrânte principiul prezumției de nevinovăție", au subliniat anchetatorii din cadrul Parchetului Tribunalului București.

Urmărește-ne pe

Google News Urmărește-ne pe

Taguri

Articolul anterior Rusia scade prețul la gazele pe care le vinde Ucrainei

Articolul următor Subprefectul Constanței, Iucsel Selamat, trimis în judecată pentru dare de mită

Comentează știrea

27 comentarii. Pagina 1 din 3. Click pe pagina dorită : 1 2 3

Nike LeBron 11 Gamma Blue

28 ianuarie 2014

Nike LeBron 11 Gamma Blue

Thanks, I have just been searching for information about this subject for ages and yours is the greatest I have came upon so far. Nike LeBron 11 Gamma Blue http://lebronxigammablue.ybmpro.com/

toms wrap boots

4 aprilie 2014

toms wrap boots

I think this is among the most important information for me. And i'm glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really great. toms wrap boots http://www.unicatt.it/SMEA/toms.asp

toms shoes glitter

4 aprilie 2014

toms shoes glitter

Keep this going please, great job! toms shoes glitter http://www.luciebruneau.qc.ca/outlettoms.asp

pink toms shoes

5 aprilie 2014

pink toms shoes

You ought to take part in a contest for one of the best sites on the internet. I'm going to recommend this website! pink toms shoes http://www.actionsportphysio.com/toms.asp

buy toms shoes

6 aprilie 2014

buy toms shoes

Keep this going please, great job! buy toms shoes http://www.luciebruneau.qc.ca/outlettoms.asp

toms tennis shoes

11 aprilie 2014

toms tennis shoes

toms the shoe

12 aprilie 2014

toms the shoe

Amazing! I have already been researching yahoo for hours due to this and that i lastly think it is here! toms the shoe http://www.luciebruneau.qc.ca/outlettoms.asp

toms soes

12 aprilie 2014

toms soes

As a Newbie, I am continuously searching online for articles that can aid me. Thank you! toms soes http://www.unicatt.it/SMEA/toms.asp

Toms Beachmaster Honey Crystal

12 aprilie 2014

Toms Beachmaster Honey Crystal

Keep this going please, great job! Toms Beachmaster Honey Crystal http://www.actionsportphysio.com/toms.asp

toms women

13 aprilie 2014

toms women

Keep this going please, great job! toms women http://www.actionsportphysio.com/toms.asp