Polițiștii au făcut marți patru percheziții în județele Vâlcea și Timiș, într-un dosar de spălare a banilor. Anchetatorii susțin că trei bărbați ar fi transferat aproximativ 1,5 milioane de lei proveniți din înșelăciuni comise în străinătate.
- Publicitate -
Potrivit Poliției Române, perchezițiile au fost efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Vâlcea, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Două descinderi au avut loc în județul Vâlcea și alte două în județul Timiș.
Tranzacții prin conturi din România și Germania
Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2022, trei bărbați, cu vârste de 28, 36 și 52 de ani, ar fi primit și transferat, prin conturi bancare deschise în România și Germania, aproximativ 1,5 milioane de lei, cunoscând că sumele proveneau din infracțiuni de înșelăciune comise în afara țării.
Ce au găsit anchetatorii
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat telefoane mobile, dispozitive electronice, documente privind deschiderea unor conturi bancare și aproximativ 10.000 de euro.
Unul dintre bărbații vizați a fost identificat și dus la sediul IPJ Vâlcea pentru audieri, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate, conform știrileprotv.ro.
