Șase persoane care ar fi activat în domeniul emiterii și comercializării polițelor de asigurare a capacității financiare a transportatorilor auto sunt cercetate într-un dosar de amploare, fiind acuzate de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 31 de milioane de lei.
- Publicitate -
Potrivit Poliției Județene Prahova, în perioada 2020 – prezent, persoanele vizate ar fi pus în aplicare un mecanism infracțional prin care ar fi însușit sume importante de bani provenite din activitatea de emitere și vânzare a polițelor ROTR. O parte din venituri nu ar fi fost declarată, iar obligațiile fiscale către stat nu ar fi fost achitate integral.
Anchetatorii susțin că prejudiciul total este compus din aproximativ 15,6 milioane de lei din delapidare, circa 315.000 de lei din evaziune fiscală și aproximativ 15,5 milioane de lei care ar face obiectul unor operațiuni de spălare a banilor.
Miercuri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Prahova au efectuat cinci percheziții domiciliare, iar șase persoane au fost duse la audieri. Descinderile au vizat ridicarea de documente financiar-contabile, dispozitive electronice și alte probe necesare pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului, potrivit știripesurse.ro.
