Polițiștii de la Investigarea Fraudelor și luptătorii SIAS au descins, vineri, în cinci locații din Constanța, unde se presupunea că erau depozitate bunuri suspectare că ar proveni din diverse infracțiuni. De la cele cinci adrese au fost ridicate materiale de construcții, obiecte sanitare, produse electronice, articole de birotică și mobilier de birou, în valoare totală de 120.000 lei.
- Publicitate -
În urma investigațiilor efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada octombrie - decembrie 2010, administratorul SC Ani Comp Star Invest SRL, Alexandru Retegan, de 43 de ani, din Constanța, cu ajutorul altor persoane, contracta achiziționarea de produse, de genul celor găsite cu ocazia perchezițiilor, de la diverse unități comerciale, atât din județul Constanța, cât și din țară, lăsând drept garanție instrumente de plată (bilete la ordin sau file CEC). Numai că în momentul în care erau introduse la plată de către beneficiari, erau refuzate pentru lipsă de disponibil în contul emitentului.
Retegan și complicii săi sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, prejudiciul stabilit pănă în prezent fiind în valoare de 345.520,06 lei.
Cercetările sunt continuate de ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor în vederea stabilirii tuturor persoanelor păgubite, identificarea persoanelor implicate în comiterea acestor infracțiuni, tragerea acestora la răspundere penală.
