Oameni care îmbrăcau haina statului și aveau menirea de a păzi la respectarea legii în România au ajuns să fie reținuți de procurorii DNA pentru fapte grave de corupție. Printre ei se află și fostul șef al Serviciului de Informații și Protecție Internă (SIPI) Constanța, Florin Dan Secăreanu, dar și afaceriști de la malul mării care, de-a lungul timpului, au mai fost cercetați în diferite dosare penale. Încrengătura ilegalităților ajunge însă la nume importante din instituții ale statului, precum Viorel Comăniță, director la Autoritatea Națională a Vămilor (ANV), și mâna dreaptă a fostului șef de la ANAF Sorin Blejnar, respectiv Codruț Alexandru Marta.
- Publicitate -
Aproape 20 de rețineri
Procurorii DNA București au efectuat, luni, zeci de percheziții și rețineri într-un dosar ce se afla în cercetare încă din 2011. Printre persoanele "filate" și aduse la audieri s-a aflat și fostul șef al SIPI Constanța, Florin Dan Secăreanu, în prezent ofițer de poliție în cadrul - MAI - Direcția Generală de Informații și Protecție Internă (DGIPI), care a fost ridicat chiar de pe Autostrada Soarelui, în timp ce se deplasa dinspre Constanța spre București.
După audierea suspecților, anchetatorii au decis să ceară judecătorilor arestarea preventivă a aproape 20 de persoane, unele reținute deja, altele încă negăsite de anchetatori și pentru care s-a cerut arestarea în lipsă.
Printre persoanele reținute se află George Guliu, asociat și administrator la SC "Excella Real Grup" SRL Nicolae Bălcescu, județul Constanța, în sarcina căruia s-au reținut comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat, Dumitru Chirvăsitu, administrator al SC "Inkasso Jobs" SRL Mihail Ko-gălniceanu, județul Constanța, Andrei-Florin Jugănaru, administrator al SC "Crivas Logistic" SRL București și al SC "Rad Trans Concept" SRL București, Viorel Comăniță, director la Autoritatea Națională a Vămilor (ANV), în prezent autosuspendat din această funcție, acuzat de complicitate la evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat, Dumitru Emilian Preda, Florin Dan Secăreanu, acuzat de complicitate la evaziune fiscală, sprijinire a unui grup infracțional organizat și permiterea accesului unor persoane neau-torizate la informații ce nu sunt destinate publicității, Lucian Florin Ionescu, Georgiana-Nicoleta Lengiu, Mariana Coz-ma, Nicolae Belba și Mihai Buliga acuzați de complicitate la evaziune fiscală.
Radu Nemeș, considerat coordonatorul grupului organizat, Codruț Alexandru Marta (fostul șef de cabinet al lui Blejnar, declarat dispărut, în luna mai, de soția sa, după ce ar fi primit o serie de amenințări), Ovidiu Ioan Moldovan, administrator al SC "Benzoil" Sibiu, Dana Nemeș, administrator la SC Excella Real Grup SRL, Mihai Gulea și Ștefan Pușcașu, acuzați de complicitate la eva-ziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat vor fi prezentați la Curtea de Apel Bucu-rești cu propunere de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile de la data prinderii lor.
Cum se "filtra" motorina?
Dar cum se făceau bani frumoși din afaceri ilegale cu produse petroliere? Procurorii DNA spun că, în perioada mai 2011 - iulie 2012, inculpații Guliu, Chirvăsitu, Jugănaru și soții Nemeș au creat un amplu mecanism evazionist ce viza sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piața internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare. În această modalitate, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 de euro reprezentând accize și TVA neachitate.
Concret, motorina era achiziționată în regim suspensiv de la plata accizelor (deci fără a se achita aceste taxe) în scopul declarativ de a fi transformată în păcură. În realitate, motorina era de fapt revândută ca atare prin stațiile de distribuție de carbu-ranți. În paralel, aceste operațiuni sunt justificate scriptic în conta-bilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializează către firme tip "fantomă" produse asimilate păcurii, taxate cu un nivel mult mai scăzut al accizelor decât motorina. Aceleași firme "fantomă" pun la dispoziție companiilor specializate în distribuția carburanților documente contabile din care să rezulte, în mod nereal, că au achiziționat motorină euro 5 pentru care a fost achitată acciza corespunzătoare.
Sprijinirea grupului era realizată, spun procurorii anticorup-ție, de Florin Dan Secăreanu, ofițer în cadrul DGIPI și de Viorel Comăniță, director ANV, fie prin deconspirarea unor acțiuni operative, fie prin efectuarea unor controale formale la firmele implicate. Persoana care asigura legătura dintre firmele implicate în activitatea de evaziune fiscală și factorii de decizie ai ANAF ar fi fost Alexandru Codruț Marta.
Transportul motorinei către stațiile de distribuție era asigurat de către Dumitru Emilian Preda și Andrei Florin Jugănaru prin intermediul firmelor SC Crivas Logistic SRL București și SC Rad Trans Concept SRL București.
Pentru a intra în posesia sumelor de bani obținute prin evaziune fiscală, în contabilitatea SC Excella Real Grup SRL erau înregistrate achiziții fictive, pentru ca, în final, printr-un circuit financiar în care erau implicate firme "fantomă", banii să ajungă la persoanele care coordonau grupul.
Se pare însă că și alte nume grele sunt implicate în acest dosar. Unul dintre afaceriștii cunoscuți în România și care ar fi fost omul de legătură între persoanele acuzate de evaziune fiscală de zeci de milioane de euro ar fi chiar Elan Schwartzenberg. Rămâne de văzut dacă acesta va fi și pus sub acuzație de procurorii anticorupție.
