Dosarul „Nordis”, în vizorul procurorilor DIICOT! Au fost organizate percheziții în Mamaia

Hotelul Nordis din Mamaia a fost controlat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO), într-un dosar penal.

Printre cei vizați de autorități se numără și notarul Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, dar și Andreea Cosma, fost deputat și fiica fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, potrivit adevărul.ro.

Biroul notarial al Ioanei Băsescu a fost deja percheziționat, astfel fiind ridicate mai multe documente.

Astăzi, autoritățile desfășoară 63 de percheziții pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Ilfov, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.