O amplă operațiune a poliției are loc luni în București și județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care este vizată activitatea unei societăți din domeniul cosmeticii medicale și remodelării corporale.
- Publicitate -
Anchetatorii au descins la opt adrese, inclusiv la sediul și punctele de lucru ale firmei, dar și la domiciliile unor persoane implicate, într-o anchetă coordonată de procurori.
Potrivit informațiilor din dosar, în perioada 2017–2024, administratorul societății ar fi omis în mod repetat înregistrarea în contabilitate a unor venituri obținute din serviciile prestate către clienți, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 3,7 milioane de lei.
Sursele din anchetă arată că sumele nedeclarate ar fi fost fie folosite în interes personal, fie investite în bunuri imobiliare, pentru a ascunde proveniența banilor.
Perchezițiile au ca scop ridicarea de documente, bunuri și dispozitive informatice relevante pentru probarea faptelor și continuarea cercetărilor, conform știripesurse.ro.
