Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat 33 de percheziții pe raza județelor Constanța, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova și a municipiului București, pentru destructurarea unui grup care se ocupa cu delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală.
- Publicitate -
Procurorii DIICOT spun că, începând cu anul 2010, pe raza mai multor județe, au funcționat societăți de tip "fantomă" controlate de către mai mulți suspecți, scopul fiind eludarea bugetului de stat. Sumele de bani obținute în urma evaziunii fiscale și a delapidării au intrat în posesia membrilor grupării.
"Aceste societăți fantomă erau înființate pe numele unor persoane cu o condiție materială precară, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obținerii de carduri și emiterii de facturi fiscale fictive în interesul societăților comerciale aparținând liderilor grupului de criminalitate organizată. Sumele plătite prin conturile societăților fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri imediat după plată și se reîntorceau în posesia societăților cu activitate economică reală, administrare de suspecți care foloseau aceste societăți fantomă", explică oamenii legii.
Membrii grupării introduceau aceste sume în cadrul societăților pe care le administrau, cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creând aparența legalității acestor sume. După folosirea acestor societăți de tip "fantomă", membrii grupului cesionau părțile sociale către cetățeni străini pentru a se acredita ideea că pasivul și activul societăților au fost preluate de către aceștia din urmă, împreună cu evidența contabilă a acestor societăți, care în realitate nu există, aceste cesiuni fictive fiind realizate pentru inducerea în eroare a organelor fiscale.
De la locuințele suspecților au fost ridicate facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, diferite sume de bani, ștampile ale unor societăți comerciale folosite de suspecți pentru activitatea de inducere în eroare, înscrisuri și instrumente de plată. Prejudiciul cauzat este de cinci milioane euro, urmând să fie instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării acestuia.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Sălaj urmează să fie audiate 25 de persoane.
