Femeie de 55 de ani, trimisă în judecată pentru înșelăciune și evaziune fiscală

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a Mariei Păun, de 55 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune, evaziune fiscală și emiterea unei file CEC căreia îi lipseau elementele esențiale și fără a avea disponibil la tras.

În sarcina inculpatei s-a reținut că, la data de 13 aprilie 2005, în calitate de asociat unic și admi-nistrator la SC "TRANSMARI INTERNATIONAL" SRL Ovidiu, a emis o filă CEC, în valoare de 234.345.510 lei vechi, către o societate comercială din județul Giurgiu, fără menționarea ele-mentelor esențiale potrivit legii CEC-ului, ce a fost refuzată la plată pentru lipsă totală disponibil în cadrul prezentării după expirarea perioadei de prezentare, CEC emis de un trăgător aflat în interdicție, lipsa de mandat a semnatarului, CEC-ul ulterior aparținând unui set de instrumente retras din circulație.

De asemenea, în perioada februarie - aprilie 2005, Maria Păun a indus în eroare trei societăți comerciale, din București și Constanța, cu prilejul achiziționării de bunuri, prin emiterea a trei CEC-uri, în valoare totală de 288.182.510 lei vechi, fără a avea disponibil la tras.

Altă faptă este reținută ca fiind comisă în perioada 1.10.2004 - 30.03.2005, când a omis evidențierea în contabilitatea societății a operațiunilor comerciale de cumpărare și vânzare a mărfurilor și s-a sustras de la efectuarea controlului financiar fiscal prin declararea fictivă cu privire la sediul SC "TRANSMARI INTERNATIONAL" SRL Ovidiu la o adresă inexistentă din orașul Ovidiu, str. Nucilor nr. 34, județul Constanța, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului, în valoare de 181.987.300 lei vechi.

În aceeași perioadă, inculpata a comis alte infracțiuni de înșelăciune, prin emitere de file CEC fără acoperire bancară, fiind condamnată în lipsă de Tribunalul Timiș la pedeapsa de 10 ani de închisoare, pronunțată în dosarul nr. 33/2006, prin sentința penală nr. 679/23.11.2006.

În prezent, Maria Păun se află în Penitenciarul Târgușor, județul Dâmbovița, unde a fost încarcerată începând cu data de 2.04.2007, după ce a fost returnată din Spania, unde s-a ascuns pentru a se sustrage de la urmărirea penală și de la executarea pedepsei amintite.