Tribunalul Constanța a audiat, ieri, ultimii doi martori și a rămas să se pronunțe, la data de 6 octombrie a.c., în dosarul ce îl privește pe cetățeanul irakian Jamal Sadîk Jamal Al Adi, trimis în judecată pentru un prejudiciu cauzat statului român în valoare de 631.000 de euro.
- Publicitate -
Procurorul de ședință a cerut instanței condamnarea la închisoare a inculpatului, pe când avocatul apărării a solicitat achitarea, pe motiv că el nu a avut rolul principal, că a fost doar un intermediar, și că nu a avut de a face vreodată cu afacerile cu alcool sau cu banca.
Bărbatul se află în stare de detenție în penitenciarul Jilava și execută o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fapte similare. De altfel, individul a venit în România în anul 1998, sub o identitate falsă, și s-a ocupat numai de afaceri ilegale. El a fost condamnat de mai multe instanțe la pedepse privative de libertate pentru înșelăciune, fals, uz de fals, fals privind identitatea.
Potrivit rechizitoriului, Jamal Sadîk Jamal Al Adi este acuzat de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, uz de fals, fals privind identi-tatea și delapidare. Anchetatorii au reținut în sarcina bărbatului că, în perioada februarie - mai 2000, Jamal Sadîk Jamal Al Adi s-a folosit de o identitate falsă, susținând că este Ahmed M.O. Hadaiadi. În calitate de administrator al SC "GSM Prodalc" SRL Valu lui Traian, individul a comercializat, la 12 societăți comerciale, alcool în valoare totală de aproximativ 15,8 miliarde lei vechi, fără a declara veniturile obținute la organele fiscale.
Astfel, irakianul s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale, în valoare de 11,9 miliarde lei vechi, reprezen-tând accize și TVA. În obținerea de-mersurilor sale ilegale, irakianul a folosit un pașaport fals, cu care s-a prezentat, pe 21 ianuarie 2000, la un birou notarial pentru autenti-ficarea documentelor necesare preluării prin cesiune a firmei "GSM Prodalc" SRL. Ulterior, pe 2 februarie 2000, Jamal Sadîk Jamal Al Adi s-a dus la un alt birou notarial unde, cu ajutorul unui contract de închiriere fals, a declarat fictiv schimbarea sediului societății.
De asemenea, contractul de închiriere fals a fost folosit de irakian și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, în vederea mențiunii referitoare la schim-barea sediului, reușind astfel să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale.
Pe 11 februarie 2000, bărbatul s-a prezentat la Banca Turco – Română, unde a deschis un cont și a efectuat mai multe operațiuni bancare.
Anchetatorii au mai reținut că, începând cu luna februarie 2000, Jamal Sadîk Jamal Al Adi a retras numerar din contul deschis suma de 28,8 miliarde de lei vechi. Din această sumă, 14,7 miliarde lei vechi reprezen-tau bani din livrările de alcool, iar 14,1 miliarde lei vechi nu au putut fi justificați, neputând fi stabilită proveniența lor.
