Tribunalul Constanța a amânat, pentru 2 februarie, demararea cercetării judecătorești în procesul unui cetățean irakian, care a fost trimis în judecată pentru un prejudiciu cauzat statului român în valoare de 631.000 de euro.
- Publicitate -
Motivul l-a constituit lipsa de procedură cu Jamal Sadîc Jamal Al Adi. Bărbatul se află în stare de detenție în Penitenciarul Jilava și execută o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fapte similare.
De altfel, individul a venit în România în anul 1998, sub o identitate falsă, și s-a ocupat numai de afaceri ilegale. El a fost condamnat de mai multe instanțe la pedepse privative de libertate pentru înșelăciune, fals, uz de fals, fals privind identitatea.
Potrivit rechizitoriului, Jamal Sadîc Jamal Al Adi este acuzat de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, uz de fals, fals privind identitatea și delapidare. Anchetatorii au reținut în sarcina bărbatului că, în perioada februarie - mai 2000, Jamal Sadîc Jamal Al Adi s-a folosit de o identitate falsă, susținând că este Ahmed M.O. Hadaiadi.
În calitate de administrator al SC GSM Prodalc SRL Valu lui Traian, individul a comercializat la 12 societăți comerciale alcool în valoare totală de aproximativ 15,8 miliarde lei, fără a declara veniturile obținute la organele fiscale. Astfel, irakianul s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale în valoare de 11,9 miliarde lei vechi, reprezentând accize și TVA.
În obținerea demersurilor sale ilegale, irakianul a folosit un pașaport fals, cu care s-a prezentat, pe 21 ianuarie 2000, la un birou notarial, pentru autentificarea documentelor necesare preluării prin cesiune a firmei GSM Prodalc SRL.
Ulterior, pe 2 februarie 2000, Jamal Sadîc Jamal Al Adi s-a dus la un alt birou notarial, unde, cu ajutorul unui contract de închiriere fals, a declarat fictiv schimbarea sediului societății.
De asemenea, contractul de închiriere fals a fost folosit de irakian și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța în vederea mențiunii referitoare la schimbarea sediului, reușind astfel să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale. Pe 11 februarie 2000, bărbatul s-a prezentat la Banca Turco - Română, unde a deschis un cont și a efectuat mai multe operațiuni bancare.
Anchetatorii au mai reținut că, începând cu luna februarie 2000, Jamal Sadîc Jamal Al Adi a retras numerar din contul deschis 28,8 miliarde lei vechi. Din această sumă, 14,7 miliarde lei reprezentau bani din livrările de alcool, iar 14,1 miliarde lei vechi nu au putut fi justificați, neputând fi stabilită proveniența lor.
Pe parcursul cercetărilor efectuate la urmărirea penală, bărbatul a recunoscut comiterea faptelor. El a declarat anchetatorilor că nu este decât un pion al afacerii și că în spatele ei s-ar afla alți cetățeni arabi, însă nu poate spune numele lor. O astfel de apărarea a fost adoptată de Jamal Sadîc Jamal Al Adi în mai toate cazurile în care a fost cercetat penal.
