Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins recursurile formulate de șapte persoane, care sunt cercetate pentru inițierea uneia dintre cele mai eficiente grupări de escrocare a conturilor bancare a unor persoane, împotriva deciziei de menținere a arestului preventiv. Ei au fost prinși de anchetatori chiar în momentul în care se pregăteau să ridice din conturi nici mai mult, nici mai puțin de un milion și jumătate de euro. Aceasta ar fi fost cea mai mare lovitură din toate timpurile dată de un grup de infractori persoanelor care au conturi la bănci cunoscute din România, cum sunt Raiffeisen, Alpha Bank și BRD.
- Publicitate -
Potrivit procurorilor DIICOT Constanța activitatea de urmărire și anchetare a celor șapte indivizi implicați în afacere a avut loc în lunile iulie și august. Grupul este alcătuit din Marin Elefter, Petrișor Ioniță, Luminița Dumitru, Paul Bratu, Valentin Abibula, Florin Marin și Andrei Kiss. Anchetatorii spun că cele șapte persoane s-au asociat într-un grup infracțional organizat ce avea ca scop retragerea din conturile bancare aparținând altor persoane a unor sume mari de bani, folosindu-se de acte false. Dintre cele șapte persoane, o parte avea rol de coordonare, iar o alta de execuție.
Ei foloseau buletine falsificate, pe care erau trecute datele reale ale deponenților și titularilor de cont, doar fotografia fiind a infractorului care se prezenta la bancă și solicita banii.
Unii dintre ei obțineau informații despre persoane care aveau conturi la diverse bănci și de sumele din conturile respective, precum și datele de identificare ale contului, cu datele de stare civilă ale titularului de cont. Alți membri ai grupului se ocupau cu racolarea unor persoane dispuse să folo-sească actele falsificate și, uzând de ele, să meargă la băncile unde știau că există conturi deschise de persoanele reale, titulare ale conturilor. Aici, ele făceau cereri de retragere în numerar a tuturor banilor existenți în conturi.
Prima sumă de bani, aproximativ 50.000 de euro (în lei, euro și dolari), a fost retrasă din conturile băncii Raiffeisen. Următorul "tun" a fost planificat și a avut sorți de izbândă la Alpha Bank, de unde indivizii au retras suma de 300.000 de euro. Instanța a decis ca indivizii să fie cercetați în continuare în stare de arest preventiv.
Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins recursurile formulate de șapte persoane, care sunt cercetate pentru inițierea uneia dintre cele mai eficiente grupări de escrocare a conturilor bancare a unor persoane, împotriva deciziei de menținere a arestului preventiv. Ei au fost prinși de anchetatori chiar în momentul în care se pregăteau să ridice din conturi nici mai mult, nici mai puțin de un milion și jumătate de euro. Aceasta ar fi fost cea mai mare lovitură din toate timpurile dată de un grup de infractori persoanelor care au conturi la bănci cunoscute din România, cum sunt Raiffeisen, Alpha Bank și BRD.
Potrivit procurorilor DIICOT Constanța activitatea de urmărire și anchetare a celor șapte indivizi implicați în afacere a avut loc în lunile iulie și august. Grupul este alcătuit din Marin Elefter, Petrișor Ioniță, Luminița Dumitru, Paul Bratu, Valentin Abibula, Florin Marin și Andrei Kiss. Anchetatorii spun că cele șapte persoane s-au asociat într-un grup infracțional organizat ce avea ca scop retragerea din conturile bancare aparținând altor persoane a unor sume mari de bani, folosindu-se de acte false. Dintre cele șapte persoane, o parte avea rol de coordonare, iar o alta de execuție.
Ei foloseau buletine falsificate, pe care erau trecute datele reale ale deponenților și titularilor de cont, doar fotografia fiind a infractorului care se prezenta la bancă și solicita banii.
Unii dintre ei obțineau informații despre persoane care aveau conturi la diverse bănci și de sumele din conturile respective, precum și datele de identificare ale contului, cu datele de stare civilă ale titularului de cont. Alți membri ai grupului se ocupau cu racolarea unor persoane dispuse să folo-sească actele falsificate și, uzând de ele, să meargă la băncile unde știau că există conturi deschise de persoanele reale, titulare ale conturilor. Aici, ele făceau cereri de retragere în numerar a tuturor banilor existenți în conturi.
Prima sumă de bani, aproximativ 50.000 de euro (în lei, euro și dolari), a fost retrasă din conturile băncii Raiffeisen. Următorul "tun" a fost planificat și a avut sorți de izbândă la Alpha Bank, de unde indivizii au retras suma de 300.000 de euro. Instanța a decis ca indivizii să fie cercetați în continuare în stare de arest preventiv.
