Timp de cinci ani, membrii unei grupări infracționale, conduși de cel pe care DIICOT îl consideră ca fiind cel mai bun falsificator de bancnote din lume, au "împrăștiat" bani falsificați pe la târgurile din toată țara. Anchetatorii au făcut public modul în care acționau membrii grupării, astfel încât să nu fie prinși.
- Publicitate -
"În urma cercetărilor efectuate până în prezent, rezultă că, în perioada 2014 - 2019, membrii grupului infracțional au falsificat și pus în circulație pe întreg teritoriul țării un număr de 17.065 bancnote contrafăcute. Din cele 17.065 bancnote contrafăcute, 3.000 bancnote reprezintă obiectul de cercetare în 2.734 de dosare penale, restul bancnotelor formând obiectul cercetării unor acte materiale cu privire la care s-a dispus extinderea urmăririi penale", se arată într-un comunicat al DIICOT.
Aparatura pentru fabricarea bancnotelor a fost adusă din Belgia, iar după ce și-au perfecționat tehnica de contrafacere, au pus la punct metoda de plasare a banilor.
"Înainte de a pleca în deplasări, liderul grupării se interesa de localitățile unde se organizau târguri, bâlciuri sau serbări locale. De fiecare dată când plecau spre respectivele localități, închideau telefoanele în scopul de a nu putea fi urmăriți. Înainte de a merge la diferiți agenți economici sau vânzători ambulanți, liderul era cel care se uita la fizionomia respectivei persoane și, după ce era încredințat că are potențial de a fi înșelată, le făcea semn membrilor să plaseze bancnotele. Interesul lor era să achiziționeze produse de valoare mică, astfel încât restul primit să fie cât mai mare", au mai arătat procurorii.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit bani contrafăcuți, aparatură și materiale folosite la falsificare, dar și 31 de calendare, privind organizarea la nivelul fiecărui județ a târgurilor, oboarelor și festivalurilor, precum și 1.000 de certificate de autenticitate Registrul Auto Român, în alb și fără serie. Doi dintre suspecți sub anchetați sub măsura controlului judiciar, iar liderul grupării urmează să fie dus în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă.
