Procurorii Direcției de Investi-gare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța au descins, ieri, la opt domicilii de pe raza municipiului Constanța și a județului Călărași, precum și la sediile unor societăți comerciale. Perchezițiile au avut loc pentru destructurarea unui grup infracțional organizat care se ocupa cu spălare de bani și evaziune fiscală în domeniul comerțului cu produse cerealiere.
- Publicitate -
Membrii grupării sunt suspectați că, în perioada 2012 - 2013, au cumpărat cantități însemnate de cereale de la diverși producători agricoli. Pentru justificarea acestor operațiuni comerciale, învinuiții au înregistrat în evidențele contabile facturi fictive, emise de către o societate comercială administrată de către un membru al grupării. Plata aferentă acestor facturi fictive era efectuată prin virament bancar în contul acestei societăți și ulterior, către o societate de tip "fantomă". Sumele de bani erau astfel retrase în numerar, în baza unor borderouri întocmite în mod fictiv și predate liderilor grupării pentru a fi reintroduși în circuitul financiar fraudulos, după ce membrii grupării își rețineau propriul comision.
Marți, procurorii DIICOT au depistat în flagrant delict doi învinuiți, în timp ce primeau 125.000 de lei. Anchetatorii spun că prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește suma de un milion de euro.
La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța vor fi audiate opt persoane, urmând ca după finalizarea audierilor față de învinuiți să fie dispuse măsurile legale în cauză.
