Peste 250 de descinderi au avut loc, ieri dimineață, în zece județe ale țării (printre care și Constanța), în cadrul celei mai ample acțiuni realizate vreodată de oamenii legii din țara noastră. Vizați au fost evazioniștii care fac afaceri cu zahăr și complicii lor. Printre cei duși la audieri, la DIICOT București, s-au numărat și doi con-stănțeni. Mai mult, numeroși polițiști ai Gărzii de Coastă au participat la operațiune.
- Publicitate -
Acțiune de amploare a procu-rorilor DIICOT, desfășurată ieri dimineață. După ce timp de doi ani (în perioada 2010 - 2012) au supravegheat activitatea unor firme pe care le suspectau de evaziune fiscală, ieri, oamenii legii au trecut la acțiune. Însoțiți de mascați și de polițiști de frontieră, procurorii au descins la 256 de adrese, din municipiul București, Giurgiu, Argeș, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiș, Bihor, Constanța și Vâlcea.
Potrivit anchetatorilor, au fost vizate mai multe grupuri infrac-ționale, din județele menționate, specializate în obținerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operațiuni de import sau achiziții / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operațiunilor realizate și / sau înregistrarea de operațiuni nereale, în scopul obținerii rambursării ilegale de TVA. În total, 125 de persoane sunt vizate de ancheta procurorilor bucureșteni, față de care s-a început urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Printre aceștia, și două persoane din Constanța.
Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, estimată de anchetatori, se ridică la peste 40 de milioane de euro.
Cine sunt suspecții
Printre firmele și administratorii anchetați se numără SC Lemarco SA București, reprezentată de Constantin Tudor, SC Ductil Rom SA București, reprezentată de Sorin Stuparu, SC Novicio Food & Beverage SRL Ilfov, reprezentată de Nicole Saikaly, SC Vega Trade Comodities SRL Giurgiu, reprezentată de Raluca Livia Ioana Găzdac și Sorin Adrian Găzdac - cei doi sunt fiica și respectiv ginerele senatorului Cezar Măgureanu, al cărui nume este de asemenea vehiculat în dosarul deschis de DIICOT.
De asemenea, la audieri au fost duși și mai mulți angajați ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care au sprijinit activitatea infracțională a învinuiților, susțin anchetatorii. Este vorba despre Nicușor Drăgan, directorul ge-neral adjunct ANAF, Dan Stroe, director achiziții ANAF și mai mulți angajați ai Direcției Finanțelor Publice și Gărzii Financiare Giurgiu.
Potrivit unor surse, Garda de Coastă a avut o participare de amploare la percheziții. Mai bine de 90 de polițiști din cadrul acestei structuri au plecat prin țară, pentru a-i sprijini pe procurori în strângerea probelor pentru demascarea evazioniștilor.
