PERCHEZIȚII în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Trei persoane au fost reținute de polițiștii din Ialomița, pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în urma mai multor percheziții efectuate în cursul zilei de ieri, în județele Ialomița, Constanța, Prahova și în municipiul București.

Polițiștii din cadrul Poliției Ialomița au efectuat 15 percheziții domiciliare și la sedii și puncte de lucru ale unor societăți comerciale, respectiv șase în județul Ialomița, patru în județul Constanța (în Limanu, Cumpăna și Constanța), două în județul Prahova și trei în municipiul București.

La activități au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliția Constanța, precum și jandarmi.

Iată ce spun procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, care instrumentează dosarul:

"Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița împreună cu lucrători de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ialomița, la data de 18 iunie 2014, au efectuat, cu autorizarea prealabilă a instanței, un număr de 15 percheziții domiciliare la mai multe locații din județele Ialomița, Constanța, Prahova și București, fiind emise mandate de aducere pentru șapte persoane în vederea audierii.

În cauză, se efectuează cercetări față de suspecții SC VLAMS HOLDING SRL, Neacșu Vladimir, Radu Traian Iulian și Grosu Florin sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a rezultat suspiciunea rezonabilă că suspecții Neacșu Vladimir, Radu Traian Iulian și Grosu Florin, în calitate de administratori de fapt ai SC. VLAMS HOLDING S.R.L. Slobozia, respectiv ai altor societăți comerciale implicate în circuitul evazionist, în perioada ianuarie - iunie 2014, au efectuat achiziții intracomunitare de materiale de construcții de la societăți comerciale din Bulgaria, pe care le-au înregistrat în evidențele contabile și vândut către societăți comerciale din România, iar pentru compensarea TVA au creat un circuit fictiv, prin intermediul mai multor firme de tip fantomă, prin care au simulat livrarea materialelor de construcții în Bulgaria, producând un prejudiciu la bugetul de stat în sumă de aproximativ 1.500.000 lei.

Pentru a disimula proveniența ilicită, sumele de bani obținute din evaziune fiscală, au fost transferate de către suspecți în mod repetat prin mai multe conturi bancare aparținând acestora și altor societăți comerciale controlate de aceștia, în final fiind retrase de suspecți direct de la bancă sau prin ATM.

În urma perchezițiilor domiciliare au fost identificate și ridicate mai multe autoturisme de lux, sume de bani, bunuri de valoare și documente folosite de suspecți la săvârșirea infracțiunii.

În cauză procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații și Direcției Generale Antifraudă Fiscală".

Trei persoane au fost reținute și astăzi urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.