Percheziții în Constanța într-un dosar de fraude cu măști și dezinfectanți vânduți la prețuri exorbitante

Miercuri, polițiștii efectuează 39 de percheziții în municipiul București și în județele Constanța, Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș și Botoșani, într-un dosar privind firme suspectate că au majorat artificial prețurile unor produse medicale – măști de protecție și dezinfectanți – de peste 10 ori față de valoarea reală.

Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30.000.000 de lei, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei. Cercetările vizează evaziune fiscală, obținerea fără drept de rambursări de la stat, transmiterea fictivă de părți sociale, abuz în serviciu și fals în înscrisuri.

În Constanța, perchezițiile sunt coordonate de structurile de investigare a criminalității economice și susținute de polițiști și jandarmi, pentru a identifica persoanele implicate și a recupera prejudiciul. Peste 2.893.000 de măști și 110 tone de dezinfectanți ar fi fost cumpărate la prețuri supraevaluate, iar o parte din bani a fost extrasă în numerar din conturile firmelor implicate, conform ȘtirileProTV.ro.

Inspectorii DGAF din cadrul ANAF, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, desfășoară verificări în județele Constanța și Călărași. Societățile investigate activează în domeniul producției și distribuției de energie electrică, dar și în comerțul cu ridicata de bunuri.

Conform anchetei ANAF, în perioada 2020–2024, firmele vizate ar fi creat un lanț tranzacțional fictiv prin intermediul unor societăți intermediare cu comportament fiscal neadecvat, majorând artificial prețurile produselor medicale de peste 10 ori față de valoarea normală, de la producător până la beneficiar.

Societățile intermediare preluau obligațiile fiscale generate de aceste majorări, dar nu le achitau statului, aplicând metoda denumită „preluarea sarcinii fiscale”. Ulterior sau imediat după tranzacții, firmele erau trecute în insolvență sau vândute către persoane fizice paravan, beneficiind de sprijinul unor intermediari specializați.