Percheziții în Constanța, la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani

Ieri dimineață, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 13 percheziții domiciliare în București și în județele Constanța, Sibiu și Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Din cercetări a reieșit că cei în cauză ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive în domeniul construcțiilor, materialelor de construcții, publicității și transporturilor, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile și deducerea frauduloasă a TVA. Prejudiciul cauzat bugetului de stat ar fi de peste 9.350.000 de lei. Au fost puse în aplicare 13 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Poliția Sectorului 3, pentru audieri.