Procurorii DIICOT Călărași, împreună cu polițiști de la Crimă Organizată Călărași efectuează, în această dimineață, 33 de percheziții domiciliare, precum și la sediile mai multor societăți comerciale. Se desfășoară 13 percheziții în Constanța, patru în municipiul București, opt în Călărași, trei în Sibiu, una în Giurgiu, două în Prahova, una în Alba și una în Vâlcea. Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit din opt persoane, specializat în activități de evaziune fiscală cu produse energetice - combustibili.
- Publicitate -
Potrivit anchetatorilor, învinuiții au constituit un grup infracțional organizat vizând prejudicierea bugetului de stat prin sustragerea de la plata accizelor aferente operațiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piața internă.
În fapt, membrii grupării au achiziționat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu și motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călărași. În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăți comerciale care dețineau stații de distribuție a carburanților, pe circuitul comercial fiind interpuse și societăți comerciale tip "fantomă", fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.
Activitatea infracțională a fost sprijinită de către funcționari vamali din cadrul Direcția Vamală Călărași, prin efectuarea unor controale formale la societățile comerciale implicate și prin asigurarea unor spații necesare funcționării societăților.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de cinci milioane de euro.
Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de la structurile de Crimă Organizată din București, Alba și Constanța.
