Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii constănțeni, au destructurat un grup infracțional organizat. Grupul, constituit în martie 2013, obținea bani prin delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. Activitatea acestora a creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 1,5 milioane euro.
- Publicitate -
"S-a reținut faptul că o societate comercială cu sediul în municipiul București, care avea contract de ecologizare cu lichidatorii SC SIDERCA SA Călărași, vindea, fără documente legale, o mare parte a deșeurilor feroase provenite din tăierea activelor combinatului către două societăți comerciale din municipiul Constanța", precizează procurorii DIICOT.
Pentru a justifica proveniența mărfii, acestea din urmă foloseau opt societăți tip "fantomă" de pe raza județelor Constanța și Ilfov, care întocmeau facturi fictive de vânzare de deșeuri feroase.
Pentru a intra în posesia banilor proveniți din infracțiunile comise, membrii grupului virau sume importante în conturile societăților fantomă, bani care apoi li se restituiau în numerar, direct sau prin intermediari, după ce erau retrași din conturile bancare. Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat și șase percheziții la sediile unor societăți comerciale și persoane de pe raza municipiilor Constanța și Călărași. Au fost ridicate pentru cercetări sisteme informatice, documente contabile și suma de 9.900 lei. De asemenea, au fost instituie măsuri asigurătorii asupra conturilor societăților și ale persoanelor fizice implicate.
