12 infracțiuni, sancțiuni contravenționale în valoare de 12.000 de lei, suspendarea activității unei societăți comerciale și mărfuri în valoare totală de peste 300.000 de lei, indisponibilizate. Acesta este rezultatul unei acțiuni desfășurate, la nivel național, duminică, de polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Fraudelor.Oamenii legii au desfășurat o acțiune de control în mai multe complexe comerciale, pentru prevenirea și combaterea faptelor de evaziune fiscală și comercializare de produse comerciale contrafăcute.
- Publicitate -
Controalele au vizat 14 societăți comerciale și șapte puncte de lucru, despre care oamenii legii aveau informații că vând produse textile, majoritatea dintre acestea purtând însemnele unor mărci protejate deci, contrafăcute, fără a evidenția în documente contabile operațiunile efectuate sau veniturile realizate, sustrăgându-se în acest mod de la plata obligațiilor fiscale aferente.
În urma verificărilor preliminare efectuate au fost constatate 12 infracțiuni, dintre care șapte infracțiuni de evaziune fiscală, patru infracțiuni privind mărcile și indicațiile geografice și o infracțiune de reținere și nevirare în termenul legal a contribuțiilor datorate bugetului asigurărilor sociale.
Au fost identificate mărfuri în valoare totală de 173.500 lei și 35.000 euro, a căror proveniență legală nu a putut fi justificată, nefiind înregistrate în evidențe.
Mărfurile au fost indisponibilizate, continuându-se cercetările în vederea stabilirii legalității operațiilor comerciale desfășurate.
De asemenea, au mai fost constatate minusuri în gestiunea unei societăți comerciale, care nu a declarat vânzarea mărfurilor de proveniență din China, în valoare de aproximativ 30.000 de dolari, fiind prejudiciat bugetul de stat cu peste 25.000 lei, prin nedeclararea TVA-ului dedus și a impozitului pe profit.
Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 12.000 lei. Totodată, s-a dispus suspendarea activității unei societăți comerciale pe o perioadă de 3 luni, întrucât vânzătorii nu înregistrau sumele încasate în casa de marcat fiscală, și, de asemenea, a fost ridicată în vederea confiscării suma totală de 9.371 lei.
