Procurorii DIICOT au destructurat o grupare de criminalitate organizată din județul Vâlcea, specializată în fraude informatice și spălare de bani. Anchetatorii susțin că rețeaua ar fi provocat un prejudiciu de peste un milion de euro.
- Publicitate -
Potrivit anchetei, gruparea era formată din cel puțin 20 de persoane și ar fi preluat controlul asupra a peste 400 de conturi aparținând unor firme legitime de pe o cunoscută platformă de comerț din Germania.
Profitând de reputația acestor societăți, suspecții ar fi publicat peste 5.000 de anunțuri fictive de vânzare, în special pentru autoturisme pe care nu le dețineau. Cumpărătorii plăteau sume importante, însă nu mai primeau niciodată bunurile achiziționate.
Anchetatorii mai susțin că membrii rețelei modificau adresele de e-mail și datele de plată ale unor firme, astfel încât banii ajungeau în conturile controlate de ei. Ulterior, sumele erau transferate prin peste 100 de conturi bancare din Germania, Spania și Marea Britanie, înainte de a ajunge în România, unde erau retrase de la bancomate din Râmnicu Vâlcea.
În urma perchezițiilor, opt persoane au fost reținute, printre acestea aflându-se și doi suspecți căutați de autoritățile din Germania, conform știrileprotv.ro.
