Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiști din structurile de combatere a criminalității organizate din mai multe județe și din București, au desfășurat la data de 12 mai 2026 o amplă acțiune operativă, fiind puse în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară în mai multe zone ale țării, într-un dosar de criminalitate organizată și fraude de proporții.
- Publicitate -
Anchetatorii vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals informatic, spălare de bani și evaziune fiscală, toate în formă continuată.
Rețea internațională și prejudicii uriașe
Potrivit anchetei, începând din 2019, mai mulți cetățeni români și străini ar fi acționat coordonat într-o structură organizată pe mai multe paliere, cu scopul obținerii de beneficii financiare prin inducerea în eroare a consumatorilor de suplimente alimentare promovate online.
Prejudiciul estimat în cauză este de peste 370 de milioane de lei și peste 107 milioane de euro, la care se adaugă sume importante în alte valute, victimele fiind din România, state UE și din afara Uniunii Europene.
Metodă complexă de fraudă online
Anchetatorii arată că membrii grupării ar fi creat societăți comerciale și rețele de marketing afiliat prin care promovau online așa-zise suplimente alimentare, prezentate în mod fals ca tratamente pentru boli grave sau incurabile.
Produsele erau promovate prin site-uri și platforme online, inclusiv prin call center-uri care contactau victimele, unele persoane fiind induse în eroare prin prezentarea unor presupuşi „specialiști medicali” sau „medici”.
În realitate, produsele nu aveau eficiență terapeutică demonstrată, iar în promovare ar fi fost folosite fără drept imagini ale unor persoane publice, instituții sau identități fictive.
Produse relansate și rețea de site-uri false
Potrivit anchetei, peste 400 de denumiri de produse ar fi fost utilizate, multe dintre acestea fiind relansate sub alte denumiri atunci când apăreau plângeri din partea clienților.
A fost identificată și o infrastructură extinsă de sute de site-uri create după modele prestabilite, utilizate pentru atragerea victimelor și colectarea datelor de contact.
Evaziune fiscală și prejudiciu suplimentar
Procurorii au stabilit și existența unor fapte de evaziune fiscală, prin neincluderea în evidențele contabile a veniturilor reale și utilizarea de documente fictive, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de peste 32 de milioane de lei.
Operațiune internațională coordonată
Ancheta a fost derulată în cooperare cu autorități judiciare din mai multe state europene, sub coordonarea EUROJUST și EUROPOL, fiind efectuate peste 100 de percheziții în afara României.
În cadrul operațiunii, au fost ridicate aproximativ 250.000 de produse prezentate ca suplimente alimentare, precum și sume de bani, laptopuri și medii de stocare relevante pentru anchetă.
Totodată, au fost blocate 196 de site-uri utilizate în activitatea infracțională, iar mai multe persoane au fost reținute, ulterior fiind dispusă arestarea preventivă.
Continuarea cercetărilor
Anchetatorii continuă investigațiile pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate, în colaborare cu autorități din mai multe state.
Pe parcursul procesului penal, toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile prevăzute de lege.
