Șapte afaceriști din Constanța reținuți pentru evaziune fiscală

Șapte constănțeni au fost reținuți, în urma perchezițiilor de amploare desfășurate, luni dimineață, în județul Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 800.000 de euro.
Astfel, au fost reținuți Sorinel Drăgan, Romulus Crețu, ambii din Constanța ( și ambii reprezentanți ai SC Pack Expert SRL), Alexandru Mamo, din Constanța (reprezentant al SC Gogo Promotions SRL), Alexandru Săpunaru, din Năvodari (reprezentant al SC Algepa Grains SRL și SC Medform SRL), Vasile Tornea, Daniel Constantin, ambii din comuna Nicolae Bălcescu (și reprezentanți al SC Alpro Media Accesibil SRL), și Dan Constantin, din Constanța (reprezentant al SC Rem Metal Colect SRL).
Din cercetări a rezultat că "reprezentanții SC PACK EXPERT SRL Constanța și SC GOGO PROMOTIONS SRL Eforie Sud, în perioada 2010-2013, au evidențiat în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în cuantum de 5.300.000 lei, reprezentând plata unor bunuri/servicii achiziționate fictiv de la o serie de societăți comerciale controlate tot de către reprezentanții societăților anterior menționate, societăți care prezintă caracteristicile specifice firmelor fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 2.150.000 lei".
Ulterior, inculpații au retras din conturile bancare ale firmelor reale reprezentate sume de bani în numerar, prin justificări nereale de restituire a unor împrumuturi contractate de societăți de la asociații acestora, cu scopul de a ascunde proveniența ilicită a banilor.
Suspecții au fost reținuți, urmând să fie duși în fața magistraților de la Tribunalul Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.