Șapte persoane au fost tri-mise în judecată în stare de arest preventiv de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial și polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Constanța pentru inițierea uneia dintre cele mai eficiente grupări care a retras din conturilor bancare sume mari de bani în lei și valută. Indivizii au fost prinși de anchetatori chiar în momentul în care intenționau să ridice din conturi nici mai mult, nici mai puțin de un milion și jumătate de euro. Aceasta ar fi fost cea mai mare lovitură din toate tim-purile dată de un grup de infrac-tori persoanelor care au conturi la bănci cunoscute din România, cum sunt, în cazul de față, Raiffeisen, Alpha Bank și BRD.
- Publicitate -
Activitatea de urmărire și anchetare a celor șapte indivizi implicați în marea "afacere" a avut loc în lunile iulie și începutul lui august, când procurorii și polițiștii au documentat activitatea lor și au propus magistraților arestarea preventivă. Grupul este alcătuit din Marin Elefter, Petrișor Ioniță, Lumi-nița Dumitru, Paul Bratu, Valentin Abibula, Florin Marin și Andrei Kiss,. Potrivit anche-tatorilor, cele șapte persoane cercetate s-au asociat într-un grup infracțional organizat ce avea ca scop retragerea din conturile bancare aparținând altor persoane a unor sume mari de bani, folosindu-se de acte false. Dintre cele șapte persoane, o parte avea rol de coordonare, iar o alta de execuție.
Ele foloseau buletine falsificate, pe care erau trecute datele reale ale deponenților și titularilor de cont, doar fotografia fiind a infractorului care se prezenta la bancă și solicita banii.
Băncile vizate
Cei șapte au acționat la trei bănci din Constanța, Raiffeisen, Alpha Bank și BRD. La data 31 iulie, Kiss a reușit să retragă de la Raiffeisen suma de 120.000 lei, iar la data de 8 august, Luminița Dumitru a scos de la Alpha Bank Constanța suma de 300.000 de lei
Cum polițiștii și procurorii intraseră pe fir, cea mai mare lovitură de acest gen dată conturilor bancare din România a fost împiedicată în ultimul moment. Indivizii au fost prinși chiar în clipa în care se pregăteau să ridice, concomitent, din conturile băncilor Alpha Bank și BRD sumele de 900.000 de euro, respectiv 600.000 de euro. Ei aveau cererile de ridicare a sumelor respective aprobate de către bănci, iar banii urmau să fie scoși din conturi.
"Victimele" nu sunt din Constanța, ci din București și Lehliu. Prejudiciul rămas nerecuperat este de 350.000 de euro, pentru că cei șapte nu au spus nici în ruptul capului ce au făcut cu banii.
Cei șapte sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de consti-tuirea unui grup infracțional, înșelăciune și fals privind identitatea și riscă pedepse de până la 20 de ani de închisoare.
