Sergiu Andi Babinciuc, fiul omului de afaceri Cameliu Babinciuc, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost, ieri, reținut pentru 24 de ore. Decizia a fost luată de Tribunalul Constanța, după ce Sergiu Babinciuc a fost acuzat de evaziune fiscală, două infracțiuni de spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
- Publicitate -
Potrivit ordonanței procurorilor, în cursul anului 2012, un grup de firme controlate de către Sergiu Andi Babinciuc au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operațiuni de transfer a acestor sume către beneficiarii finali și de retragerea de către aceștia, în numerar, a fondurilor respective. Într-unul dintre cazuri, inculpatul a stabilit cu rea credință cuantumul taxei pe valoare adăugată, aferentă unei achiziții aparent efectuată de către una dintre firmele sale de tip "fantomă" și ulterior a obținut în mod fraudulos rambursarea de la bugetul consolidat al statului a sumei de 775.295 lei. De asemenea, în același context, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a retras din contul aceleiași societăți suma totală de 1.575.735 lei, despre care știa că provenea din săvârșirea unor infracțiuni, utilizând în acest scop aparența mincinoasă privind existența unor contracte de împrumut din care rezulta că anterior își creditase propria firmă.
