Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au dispus trimiterea in judecata a inculpaților Awdi Hassan, cetățean libanez și american, Awdi Mehdi, cetățean american, Iordan Bădeanu și Bassam Istanbouly, cetățean libanez, pentru săvârșirea infracțiunilor: delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălarea banilor.
- Publicitate -
Potrivit anchetatorilor, inculpații, având funcții de conducere în cadrul SC Expediție, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Bănești și Corespondență "CFR Mesagerie" SA, precum și în cadrul altor societăți comerciale, au constituit o asociere infracțională în scopul delapidării SC "CFR Mesagerie" SA, prin însușirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar și în scopul sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor și taxelor datorate de către această societate.
Intenția membrilor grupării a fost aceea de a falimenta SC "CFR Mesagerie" SA, prin transferarea tuturor activelor către alte societăți comerciale pe care inculpații le controlau, astfel încât să nu se respecte obligațiile asumate prin contractul de privatizare al SC "CFR Mesagerie" SA precum și în vederea obținerii unor beneficii financiare substanțiale.
În acest scop, inculpații au procedat la încheierea de contracte fictive de prestări de servicii, o parte dintre acestea antedatate, în baza cărora au fost înregistrate în contabilitatea SC "CFR Mesagerie" SA facturi fiscale reprezentând cheltuieli având la bază operațiuni nereale, metodă prin care s-a realizat atât sustragerea de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat cât și însușirea în mod nelegal a activului patrimonial al societății.
Inculpații și-au însușit din patrimoniul SC "CFR Mesagerie" SA active în valoare de aproximativ 3.400.000 lei și au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 380.000 lei.
Dosarul a fost trimis către Tribunalul București.
