Trafic de substanțe chimice ilegale, în Uniunea Europeană. Produsele intrau prin Portul Constanța

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța - Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Constanța, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat suspect.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat; folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri decât cele prezentate în vamă; folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate; importul și exportul unor substanțe și preparate periculoase interzise sau restricționate; producerea, livrarea sau utilizarea îngrășămintelor chimice, precum și a oricăror produse de protecție a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit informațiilor din dosar, începând cu anul 2023, bărbatul cercetat împreună cu alte cinci persoane, dintre care patru sunt cetățeni italieni, și trei persoane juridice române au înființat un grup infracțional organizat, având ca scop importul și exportul unor substanțe și preparate periculoase interzise sau restricționate și producerea, livrarea sau utilizarea îngrășămintelor chimice, precum și a oricăror produse de protecție a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării, prin eludarea legislației vamale.

Bărbatul cercetat se ocupa de denumirea documentelor vamale de tranzit în Portul Constanța și de importul la punctul vamal din Arad, asigurându-se că documentele falsificate îndeplinesc standardele solicitate de autoritățile române și că insecticidele, erbicidele și fungicidele importate din China, mascate sub denumirea de fertilizanți, ajung la destinatarii finali, respectiv, către cele trei societăți comerciale deținute de către cetățenii italieni.

Prin aceste practici, membrii grupului au încălcat regulamentele europene referitoare la exportul și importul de produse chimice care prezintă risc.

Pe parcursul urmăririi penale, au fost descoperite trei containere în Portul Constanța, ce conțineau substanțe interzise, un container despre care există probe că a fost încărcat cu fungicide și insecticide, interzise pe teritoriul Uniunii Europene (UE), și care a ajuns într-un depozit din municipiul Arad, precum și alte produse chimice interzise la deținere pe teritoriul Uniunii, depozitate la sediul unei societăți situate în același municipiu.

În luna februarie a anului trecut, bărbatul cercetat, împreună cu una dintre persoanele juridice, a depus, la autoritatea vamală din Portul Constanța Sud, o factură aparent emisă de o societate din Singapore, în realitate aceasta fiind a unui exportator din China, ce atesta că într-un container destinat societății pe care acesta o administrează în fapt ar fi importat fertilizanți în valoare de aproximativ 18.000 USD.

În realitate, în interiorul containerului au fost descoperite cantități de Dimethoate, Carbendazin, Acetamiprid și Oxamyl, substanțe interzise la import conform regulamentelor europene în vigoare, în valoare reală de peste 136.000 de euro.

Din probatoriul administrat a reieșit că bărbatul cercetat a depus documentele de import pentru un container, ajuns în portul Constanța în luna ianuarie 2023 și descărcat într-un depozit din municipiul Arad, ce conținea insecticide și fungicide destinate agriculturii, mascate ca fiind fertilizanți acceptați pe piața UE, care fie nu sunt aprobate în Uniune, fie au fost retrase de la folosire de pe piață, fiind un pericol pentru sănătatea publică.

În urma punerii în executare a mandatelor de percheziție domiciliară pe teritoriul Italiei și României, la datele de 25 și 28 iunie 2024, au fost descoperite și ridicate documente bancare și înscrisuri, ce atestă relațiile comerciale dintre societățile românești și cele italiene implicate, etichete contrafăcute, mai multe mijloace de stocare a datelor și alte mijloace de probă.

La data de 29 iunie, procurorii DIICOT au dispus reținerea bărbatului în cauză, iar ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

La acțiune au participat reprezentanți ai Europol, carabinieri și reprezentanți ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța și Constanța Sud.