Administratori cercetați penal

Patru administratori sunt suspectați că au înființat o societate comercială prin declararea fictivă a sediului societății, în numele căreia au desfășurat activități de colectare și valorificare de deșeuri metalice și cereale, fără respectarea prevederilor legale.

La data de 6 aprilie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Maritime - Biroul de Investigare a Fraudelor au dispus începerea urmăririi penale față de Roxana Mihai, de 33 de ani, administratora unei societăți comerciale din Constanța, în perioada mai - iulie 2009, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, transmiterea fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia și folosirea, cu rea-credință, a creditului de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu și Gogu Mihai, de 40 de ani, ambii din comuna Cuza Vodă, județul Constanța, pentru complicitate la săvârșirea acelorași infracțiuni, Ionuț Mihai, de 24 de ani, administrator al societății în perioada 2010 - 2011, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și Marian Ghiță, de 24 de ani, ambii din comuna Deleni, județul Constanța, administrator al societății în perioada august 2009 - 2011, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În sarcina acestora s-a reținut faptul că, în perioada mai 2009 - 2011, au înființat societatea comercială prin declararea fictivă a sediului societății, în numele căreia au desfășurat activități de colectare și valorificare de deșeuri metalice și cereale, pe care le-au vândut către terți, fără a vira în termenele legale contribuția la bugetul fondului de mediu, iar sumele de bani, astfel obținute, au fost folosite contrar interesului societății.

În scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar - contabile, au fost cesionate părțile sociale deținute în cadrul societății.

Prejudiciul cauzat, stabilit de către inspectorii din cadrul Administrației Finanțelor Publice Constanța - Activitatea de Inspecție Fiscală, este în valoare de 520.221 de lei.