O fraudă "carusel" cu un prejudiciu total de peste 3.368.000 lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală informează că în urma unui control operativ și inopinat la un agent economic din localitatea Sântana, comisarii secției Arad a Gărzii Financiare au constatat că acesta a înregistrat în evidența financiar – contabilă pentru activitatea desfășurată în perioadele 01.09.2009 – 31.12.2009 și 01.09.2010 – 07.10.2010, operațiuni comerciale de cumpărare cereale, respectiv, vânzare cereale, implicând facturi care conțin valori foarte mari, fără a fi efectuate plăți, măcar parțiale, ceea ce a creat în opinia organului de control suspiciunea formării unei lanț de fraudă la TVA, "frauda carusel", în vederea fraudării bugetului consolidat al statului.
Extinderea verificărilor au dus la concluzia că firmele furnizoare sunt de tip "fantomă".
Prin înregistrarea în evidența financiar contabilă a societății din Sântana a unor operațiuni comerciale fictive, echipa de control a evaluat un prejudiciu in suma de 2.070.201 lei, reprezentând TVA aferent operațiunilor comerciale fictive înregistrate în valoare totală de 1.150.541 lei, și impozit pe profit în valoare totală de 919.660 lei.
De menționat este și faptul că în urma unui control similar la același agent economic în luna septembrie 2010, comisarii Gărzii Financiare Arad au calculat un alt prejudiciu de 1.298.722 lei adus bugetului consolidat al statului. Astfel, frauda totală constatată la firma din Sântana se ridică la suma de 3.368.923 lei.
Pentru continuarea cercetărilor, cazul a fost sesizat în mod operativ organelor de cercetare penală.