Propunere de arestare pe numele unui afacerist din Mangalia

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au propus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a unui patron din Mangalia sub acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani.

Procurorii spun că Iulian Robert Feodor, de 32 de ani, din Mangalia, în cursul lunii septembrie 2010, în calitate de administrator al SC YOBO CONSTRUCT INVEST SRL Mangalia, i-a indus în eroare pe reprezentanții SC AGIGEA EXPRES SRL Agigea cu ocazia încheierii unui contract de vânzare-cumpărare a cantității totale de 3.500 tone de uree, în valoare de 548.614,44 lei. El a susținut, în mod nereal, că societatea pe care o reprezintă desfășoară o intensă activitate comercială și că are resursele materiale necesare achitării contravalorii mărfii deși, începând cu data de 1 iunie 2009, aceasta era declarată în stare de inactivitate la AFP Mangalia, iar certificatul de plătitor de TVA îi fusese anulat la aceeași dată.

Ulterior, Feodor a revândut marfa achiziționată, percepând inclusiv TVA, însă nu a înregistrat operațiunile comerciale în evidențele contabile, iar banii obținuți i-a utilizat în interes personal, așa încât s-a sustras de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile.

Totodată, în sarcina lui Feodor s-a mai reținut că, în cursul lunii august 2010, în calitate de administrator al SC YOBO CONSTRUCT INVEST SRL, a închiriat de la SC OPTIMFLEET SRL Iași (fostă SC ROMIL TRANS SRL) patru autocamioane marca Iveco Traker, în valoare totală de 347.200 euro, pe care le-a folosit la transportarea ureei de la SC AGIGEA EXPRES SRL și pe care, în loc să le restituie proprietarului, le-a vândut în Bulgaria, în mod fraudulos, însușindu-și sumele de bani reprezentând contravaloarea acestora.

Magistrații de la Tribunalul Constanța urmează să ia în discuție propunerea de arestare preventivă.