Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat un prejudiciu de peste 7,6 milioane lei (circa 1,7 milioane euro) cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale de către o fundație, care avea drept scop principal de activitate organizarea de concursuri și teste de evaluare în educație pentru elevi și studenți, în unități de învățământ la nivel național. Cazul a fost sesizat procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care, în data de 5 martie 2015, au dispus efectuarea a 19 percheziții în București și în județele Ilfov și Prahova.
Potrivit instituției de antifraudă fiscală, în baza unor protocoale încheiate cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării Științifice, în perioada 2008 – 2013, fundația a organizat, la nivel național, concursuri și teste de evaluare în unități de învățământ la mai multe discipline (matematică, limba română, limbi străine, informatică, fizică). Deși se obliga să asigure fonduri pentru organizarea acestor concursuri, fundația a perceput o taxă de participare de 20 lei/copil pentru fiecare disciplină și etapă a concursului și a obținut venituri în sumă totală de 26.397.446,88 lei, pentru care s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale.
Pentru colectarea sumelor, președintele fundației utiliza inclusiv contul bancar personal și înregistra în evidențele contabile ale organizației contracte fictive de prestări servicii de consultanță încheiate cu diverse societăți care aparțineau membrilor consiliului director al fundației. Mai
mult, profesorii cooptați pentru conceperea subiectelor de evaluare erau plătiți cu sume modice de 2.000 lei, în timp ce rudele președintelui fundației (soție, frate, cumnați, nepoată, verișori etc.) încasau sume de ordinul sutelor de mii de lei, în bază unor contracte fictive de cesiune de drepturi de autor. De exemplu: un absolvent de 11 clase, având calificare de "lăcătuș reparații locomotive", a încasat suma netă de 107.000 lei pentru că ar fi elaborat subiectele pentru disciplina matematică, clasa a XII-a.
În urma verificărilor specifice, inspectorii antifraudă au stabilit un prejudiciu estimat cauzat Bugetului General Consolidat al Statului în sumă totală de 7.623.390 lei, compus din TVA de plată în valoare de 4.135.096 lei, impozit pe profit în sumă de 1.554.004 lei, impozit pe venituri din activități independente în sumă de 1.745.838 lei și contribuție individuală la asigurările sociale de sănătate (5,5 %) în sumă de 188.452 lei.
Cazul a fost sesizat procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care, în data de 5 martie 2015, au dispus efectuarea a 19 percheziții în București și în județele Ilfov și Prahova.
