Fiscul ne va spiona conturile bancare. Iată de când

Începând cu 1 ianuarie 2016, noul Cod de procedură fiscală a impus, prin art. 61 "Obligația instituțiilor de credit de a furniza informații", după cu urmează: 

(1) Instituțiile de credit au obligația ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi. 

(2) Instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informații: 

a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; 

b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului de închiriere. 

(4) Persoanele fizice, persoanele juridice și orice alte entități care au obligația transmiterii de informații către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent și pe același format informațiile respective și către ANAF. 

Ulterior publicării Ordinului președintelui ANAF nr. 3770/2015 pentru aprobarea procedurii de furnizare a respectivelor informații, comunitatea bancară a semnalat faptul că implementarea dispozițiilor sus menționate ridică unele impedimente semnificative, unele încă nerezolvate, în principal legate de adaptarea sistemelor informatice la noile cerințe într-un timp scurt și persistența unor neclarități punctuale de ordin tehnic la care încă se lucrează în prezent cu specialiștii din cadrul Direcției Generale de Tehnologia Informațiilor . 

Întrucât, până la această oră, nicio instituție de credit nu a raportat începerea testărilor complete și pentru a se putea permite adaptarea sistemelor informatice ale acestora la noile prevederi, se propune prelungirea unor termene până la data de 1 iulie 2016.