Afaceriști libanezi urmăriți penal pentru falimentarea CFR Mesagerie

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus începerea urmăririi penale față Hassan Awdi, cetățean libanez și american, Mehdi Awdi, cetățean american, Iordan Bădeanu și Bassan Istanbouly, cetățean libanez. Toți învinuiții au funcții de conducere la CFR Mesagerie SA, ce are ca obiect de activitate expediția, mesageria, bagajele, coletăria, valorile bănești și corespondența pe căile ferate. Aceștia sunt acuzați de delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit anchetatorilor, cei patru s-au asociat în scopul delăpidării CFR Mesagerie, prin însușirea activelor patrimoniale ale firmei, dar și în scopul sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor și taxelor datorate de firmă.