Amânare în procesul celei mai mari rambursări ilegale de TVA

Judecătorii Tribunalului Constanța au amânat, pentru 21 aprilie, demararea cercetării judecătorești în procesul a cinci persoane care au fost trimise în judecată, în lipsă, pentru că, în perioada 2002 - 2003 au obținut ilegal de la stat 16,5 milioane lei (165 miliarde lei vechi) cu titlu de TVA. Instanța a dispus ca pentru termenul următor să fie citați lichidatorii pentru societățile care se află în această procedură judiciară și să se revină cu adresă la Administrația Financiară pentru obținerea unor informații care conduc la stabilirea prejudiciului.

De asemenea, instanța a dispus introducerea în cauză a Mariei Oprea, soția unuia dintre inculpați, în calitate de terț proprietar al bunurilor din casetele de valori indisponibilizate. De altfel, avocatul Apostol Armeanu a afirmat că urmează să formuleze o plângere împotriva măsurilor asiguratorii.

Cele 30 de operațiuni de export cu măști de gaze pentru care au fost obținute sumele de bani nu au fost realizate niciodată.

Cei cinci inculpați sunt acuzați de prejudicierea bugetului de stat cu peste 16,5 milioane lei, la nivelul anilor 2002 - 2003, prin solicitarea și încasarea ilegală a unor sume de bani achitate cu titlu de TVA deductibilă aferentă unor operațiuni nereale de export.

Este vorba de Emil Oprea, din Constanța, Lucian Mazilu și Teodor Petre Martin, ambii din București, și cetățenii arabi Hussain J. Abbas și Al Atroshe Husain Ali M. Amer. Pe numele celor cinci indivizi sunt emise mandate de arestare în lipsă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere, fără drept, în circulație a unor documente tipizate utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, spălare de bani și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, fapte penale aflate în concurs real și comise în formă continuată.