Cercetați pentru spălarea banilor proveniți din afaceri ilegale cu cereale

Alte două persoane sunt cercetate de ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța pentru că au încercat să ascundă veniturile provenite din afaceri ilegale cu cereale transferând suma de 1.100.000 de lei în contul unei firme "fantomă" pentru ca, într-un final, banii să ajungă tot la ei.

Luigi Pescaru și Corneliu Caraion sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală în forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate și spălare de bani. Cei doi au dost arestați în luna ianuarie 2012, dar judecătorii constănțeni au dispus punerea lor în libertate.