Cinci persoane, judecate pentru înșelăciuni pe bandă rulantă

Ieri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Ioan Burac, de 52 de ani, din județul Neamț, Marcel Liga, de 38 de ani, din Galați, Vasile Tăfălan, de 63 de ani, din Maramureș, Cornel Popescu, de 42 de ani, din Craiova și Nicolae Mihaiu, de 48 de ani, din Constanța. Ei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals privind identitatea, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, evaziune fiscală și spălare de bani.

Burac, Tăfălan și Popescu vor fi judecați în stare de arest preventiv, în vreme ce Liga și Mihaiu sunt liberi.

Burac este acuzat de 12 infracțiuni economice, Liga și Tăfălan de șapte, Popescu de șase și Mihaiu de cinci.

Potrivit procurorilor, în perioada februarie - martie 2008, Ioan Burac și-a atribuit identitatea falsă "Iozsef Ianoș Mihuț" prin declarații făcute la Oficiul Registrului Comerțului Constanța și a preluat prin cesionare trei societăți comerciale - SC "Real Group Company" SRL Constanța, SC "Ceauș" SRL Medgidia, SC "Euro Star Holding" SRL Ovidiu.

În perioada aprilie - iunie, în numele SC "Real Group Company" SRL, bărbatul a înșelat șase socie-tăți comerciale din mai multe județe ale țării, cu care a încheiat contracte, emițând file CEC în valoare totală de aproximativ două miliarde de lei vechi, ce făceau parte dintr-un set retras din circulație, fără a avea acoperire pentru aceste sume.

Ajutat de cei doi complici, Cornel Popescu, care și-a atribuit identitatea falsă de "Cristescu Nicolae", în calitate de director executiv la SC "Ceauș" SRL Medgidia, și Vasile Tăfălan, sub identitatea de "Georgescu", contabil și director resurse umane în cadrul aceleiași societăți, bărbatul, ar fi achiziționat, în leasing, prin mijloace frauduloase, de la SC "CDR Group" SRL Iași, un excavator pe șenile marca Hunday.

Cei trei au fost prinși în flagrant la Constanța, în cursul lunii iulie 2008, de către lucrătorii de Poliție judiciară din cadrul IPJ - SIF Constanța, în timp ce încheiau un contract de leasing de la SC "Eurial Leasing IFN" SA Constanța, de unde urmau să achiziționeze un utilaj încărcător frontal. Pe timpul derulării afacerilor ilegale, cei trei s-ar fi asociat cu Liga și Mihaiu și, împreună, ar fi prejudiciat mai multe societăți comerciale din Galați, Brăila și Craiova, cu suma de 18 miliarde de lei vechi.

Anchetatorii susțin că cei doi ar fi derulat afaceri ilegale cu tablă și profile de termopan prin intermediul unor firme înființate de ei, cu scopul de a le folosi drept paravan. Mihaiu era directorul general al SC "Ceauș" SRL și, în numele firmei, ar fi întocmit în fals o factură fiscală în valoare de 62.447,33 lei, prin care se atesta vânzarea unei cantități de tablă către o societate din Galați.

La fel s-ar fi procedat și cu celelalte firme din țară, pe care le-ar fi păcălit cu facturi și file cec fictive.