DESCINDERI CU MASCAȚI ÎN PORTUL CONSTANȚA. Prejudiciu de un milion de euro!
Articole de la același autor
Ce riscă cei care nu-și schimbă talonul odată cu buletinul
29 Octombrie 2013
MASACRU în zona Abator: animale spintecate și cu organele scoase!
25 Octombrie 2013
VIDEO ȘOCANT! Tragedia de vineri noapte. MOARTEA ANDREEI, surprinsă de o cameră de filmat a unei vulcanizări
09 Noiembrie 2013
TRAGEDIE LA CONSTANȚA / Un monstru i-a curmat zilele la doar 19 ani! VIDEO + GALERIE FOTO
11 Noiembrie 2013
Constănțeanul care construiește bărci ce "cântă" pe apă
09 Noiembrie 2013
Procurorii DIICOT împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate –Porturi Maritime Constanța au descins, în această dimineață, în portul Constanța pentru a prinde o grupare infracțională specializată în infracțiuni din sfera macro-criminalității economico - financiare.
Potrivit anchetatorilor, cei șapte membri ai grupării infracționale - cetățeni români, turci și moldoveni dețin patru societăți, în evidențele contabile ale cărora au înregistrat vânzări succesive de utilaje industriale, atestând în mod fictiv exportul acestora în Republica Moldova și solicitând rambursarea TVA-ului aferent acestor operațiuni.
Sumele de bani rezultate din operațiunile fictive ajungeau în conturile unei societăți comerciale intermediare controlate de către învinuiți și erau retrase în numerar de către membrii grupării. Astfel, sunt efectuate opt percheziții, la domiciliile suspecților și la sediile societăților comerciale. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la suma de aproximativ 1.000.000 euro.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Miercuri, 20 Noiembrie 2013
Marţi, 19 Noiembrie 2013
Sâmbătă, 02 Noiembrie 2013
Vineri, 01 Noiembrie 2013
Vineri, 01 Noiembrie 2013
Marţi, 26 Noiembrie 2013
Vineri, 22 Noiembrie 2013
Lovitură de proporții în lumea fotbalului! Noul șel al LPF, audiat la DIICOT pentru evaziune fiscală
Vineri, 15 Noiembrie 2013
Luni, 04 Noiembrie 2013