Descinderi la Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală de 14 milioane lei
373
Articole de la același autor
Militarii și polițiștii, țepuiți la bani! "Așa se fură la MAI"
16 Septembrie 2016
SE FAC ANGAJĂRI ÎN MAI / Cum sunt repartizate locurile scoase la concurs
16 Septembrie 2016
Permis de conducere anulat pentru șoferul care a sfidat Poliția și a blocat bulevardul Tomis
25 August 2016
VIDEO INCREDIBIL / SCENE DE NEIMAGIANT ÎN CONSTANȚA ANULUI 2016. Zeci de romi atacă o casă în Coiciu
11 Octombrie 2016
Poliția Română și procurorii DIICOT au descins la locuințele membrilor unui grup infracțional, specializat în săvârșirea infracțiunilor evaziune fiscală și spălarea banilor. În urmă cu două zile, procurorii DIICOT au beneficiat de sprijinul BCCO Constanța pentru efectuarea a 18 percheziții domiciliare în Constanța și București, dar și în județele Ilfov, Ialomița, Prahova și Dâmbovița.
Din investigații a reieșit că, în perioada 2011 - 2015, un grup infracțional organizat ar fi acționat cu scopul sustragerii unei societății comerciale, de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale. Astfel, au fost înregistrate achiziții fictive de bunuri și servicii, provenind de la 22 societăți comerciale fantomă.
În baza facturilor fiscale ce atestau în mod nereal achiziția de servicii (reparații, lucrări, etc.) de la furnizorii fantomă, ar fi fost întocmite procese-verbale de recepție a lucrărilor, dar și procese-verbale de recepție a unor mijloace fixe achiziționate (de regulă utilaje). Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la 14 milioane lei.
Au fost puse în aplicare 16 mandate de aducere. În urma audierilor, au fost reținute 7 persoane, iar față de 5 s-a dispus măsura controlului judiciar.
Din investigații a reieșit că, în perioada 2011 - 2015, un grup infracțional organizat ar fi acționat cu scopul sustragerii unei societății comerciale, de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale. Astfel, au fost înregistrate achiziții fictive de bunuri și servicii, provenind de la 22 societăți comerciale fantomă.
În baza facturilor fiscale ce atestau în mod nereal achiziția de servicii (reparații, lucrări, etc.) de la furnizorii fantomă, ar fi fost întocmite procese-verbale de recepție a lucrărilor, dar și procese-verbale de recepție a unor mijloace fixe achiziționate (de regulă utilaje). Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la 14 milioane lei.
Au fost puse în aplicare 16 mandate de aducere. În urma audierilor, au fost reținute 7 persoane, iar față de 5 s-a dispus măsura controlului judiciar.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole din aceeași secțiune
Joi, 13 Octombrie 2016
Joi, 13 Octombrie 2016
Joi, 13 Octombrie 2016
Joi, 13 Octombrie 2016
Joi, 13 Octombrie 2016
Joi, 13 Octombrie 2016
Joi, 13 Octombrie 2016
Joi, 13 Octombrie 2016
Joi, 13 Octombrie 2016
Joi, 13 Octombrie 2016
Joi, 13 Octombrie 2016
Miercuri, 12 Octombrie 2016