Înșelăciuni după modelul "Băhăian"

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au propus arestare preventivă a lui Cristinel Andon, de 33 de ani, din Constanța, și a lui Marian Cimpoeru, de 35 de ani, din Techirghiol, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la înșelăciune în formă continuată și instigare la evaziune fiscală în formă continuată, iar ultimul și pentru contrabandă cu arme și muniții.

Cei doi sunt acuzați că au determinat mai multe persoane fără carte pentru ca, în schimbul unor sume modice de bani, să preia societăți comerciale transformate în "societăți fantomă", cu scopul de a se sustrage de la efectuarea de verificări financiare, fiscale sau vamale a societăților respective prin formularea de declarații fictive cu privire la sediile sociale.

Din investigațiile efectuate de anchetatori a reieșit că Andrei Răzvan Mogîlă și Filaret Marian Nistor au calități de asociați și administratori "de formă" la mai multe societăți comerciale, respectiv SC "Auto Cătă" SRL, SC "Cristian Transcar" SRL, SC "Ideal Project Management" SRL, SC "Trans Alex Co" SRL, SC "Atlantis Adventure" SRL Constanța, deși niciunul dintre ei nu au cunoștințe și pregătirea necesară pentru desfășurarea de activități în calitate de administratori de societăți comerciale.

După atragerea celor doi în "afacere", în perioada aprilie - mai 2011, Andon și Cimpoeru au luat legătura cu reprezentanții mai multor societăți comerciale din țară pentru ca acestea să livreze mărfuri uneia din "societățile fantomă", plata acestor mărfuri urmând să fie realizată cu file cec. Ulterior, s-a stabilit că filele cec, ca instrumente de plată, au fost emise cu scopul de a induce în eroare furnizorii de mărfuri întrucât, ca urmare a verificărilor efectuate la unitatea bancară emitentă, s-a stabilit că firma titulară de cont bancar în numele căreia făceau comenzile de marfă cei doi indivizi nu mai avea disponibil încă din luna februarie 2011. Pentru a îngreuna identificarea lor de către potențialii parteneri - viitori păgubiți, inculpații contactau furnizorii telefonic, prin fax sau prin e-mail în derularea negocierilor frauduloase, tocmai în scopul de a evita contactul vizual cu aceștia.

Totodată, la percheziția domiciliară efectuată la locuința inculpatului CIMPOERU MARIAN, au fost găsite un pistol marca EKOL ARAS MAGNUM, de 9 mm cu gaze și un număr de 10 cartușe, armă și muniții despre care inculpatul a relatat că le-a procurat din Bulgaria și le-a introdus în țară fără să le declare autorităților vamale.

Mai mult, în urma percheziției efectuate la locuința lui Marian Cimpoeru au fost găsite un pistol marca EKOL ARAS MAGNUM, de 9 mm cu gaze și un număr de 10 cartușe, armă și muniții despre care individul a relatat că le-a procurat din Bulgaria și le-a introdus în țară fără să le declare autorităților vamale.