Patron de firmă, cercetat penal după ce a prejudiciat statul cu peste 3,7 milioane lei

Administratorul unei societăți comerciale din Constanța s-a ales cu dosar penal, fiind acuzat de săvârșirea mai multor infracțiuni, după ce a prejudiciat bugetul de stat cu peste 3,7 milioane lei.

Potrivit anchetatorilor, administratorul SC "Transport Comercial Prest" SRL din Constanța, Daniel Gruea, în vârstă de 36 de ani, a comercializat cereale în perioada octombrie 2007 - februarie 2008 fără să înregistreze în contabilitate veniturile realizate.

Drept urmare, după cum susțin oamenii legii, el a cauzat astfel bugetului de stat un prejudiciu total în valoare de 3.749.637 de lei, din care 2.089.803 lei reprezentând TVA și 1.759.834 lei impozit pe profit. Mai mult, polițiștii care inves-tighează cazul susțin că în urma cercetărilor au descoperit că Gruea a înregistrat societatea folosindu-se de o carte de identitate falsificată, pe care a utilizat-o în acest sens la toate autoritățile competente.

Ulterior, el a declarat sediul societății sale la o adresă fictivă, sustrăgându-se astfel de la verificările financiar-fiscale.

Daniel Gruea este cercetat, în stare de libertate, pentru evaziune fiscală, sustragere de la efectuarea verificărilor financiar-fiscale prin declararea fictivă a sediului social, omisiunea evidențierii în actele contabile a operațiunilor comerciale efectuate, fals în declarații, fals privind identitatea și uz de fals.

Dosarul a fost declinat spre soluționare către DNA - Serviciul Teritorial Constanța.