Pedepse cu închisoarea pentru patru indivizi care au dat un tun de 18 miliarde lei vechi

Magistrații Curții de Apel Constanța au respins apelul formulat de procurorii constănțeni împotriva sentinței tribunalului prin care trei cetățeni irakieni și un fost angajat al Circumscripției Fiscale Ovidiu au fost condamnați pentru o pagubă de 18 miliarde de lei vechi. Sentința mai poate fi atacată în recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Amir K. Ismail, de 29 de ani, a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare, Rzaak Abdal Ehaab Hussin, de 37 de ani, și Kawa A.Taky, de 51 de ani, ar trebui să execute câte patru ani de detenție. Indivizii au fost judecați și condamnați în lipsă pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune, asociere în vederea comiterii de infracțiuni, spălare de bani și evaziune fiscală, iar inspectorul fiscal Mihailov Haralambie, de 59 de ani, pentru abuz în serviciu în formă agravantă și fals în înscrisuri oficiale. Inspectorul fiscal a fost condamnat la doi ani de închisoare, pedeapsa fiind grațiată.

Polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate și procurorii constănțeni au demarat investigațiile în acest caz, în octombrie 2005. Irakienii erau administratorii unor societăți fantomă. Kawa A. Taky deținea o firmă cu același nume în București și prin intermediul ei a cumpărat, în perioada ianuarie - februarie 2000, de la societatea "Detubări - Sonde" SA București, țevi în valoare de 1,5 miliarde lei vechi. Ulterior, marfa a fost vândută, prin supraevaluarea fictivă, la un preț de 86 miliarde lei vechi, adică de 158 de ori mai mare decât cel inițial. În fapt, s-a creat aparența că marfa a fost vândută (doar pe hârtie) și cumpărată în trei rânduri.

Întreaga afacerea s-a perfectat la înțelegere cu ceilalți doi cetățeni irakeni, Amir K. Ismail - administrator la "Sabinci International"SRL Ovidiu și Rzaak Abdal Ehaab Hussin - patron la "Crocodilul Verde Impex" SRL. În cele din urmă, potrivit documentelor întocmite în fals, țevile ar fi fost exportate unei firme din Turcia, însă banii, 4 milioane de dolari, au fost trimiși din Liban. Anchetatorii susțin că Haralambie a întocmit acte false pentru ca irakienii să beneficieze de o rambursare ilegală de TVA în valoare de 8 miliarde de lei vechi. Cererea de rambursare a fost formulată de Amir K. Ismail. Haralambie ar fi afirmat că pentru întocmirea documentelor s-ar fi deplasat la firma respectivă, care figura cu sediul în același loc unde avea societate și cetățeanul irakian Fatih Kesser, cercetat și el pentru fapte similare. Prejudiciul total se ridică la 18 miliarde lei vechi, din care opt miliarde lei vechi reprezintă TVA rambursat ilegal, iar 10 miliarde lei vechi impozitul pe profit obținut.

Cei trei cetățeni irakieni sunt dați în urmărire internațională prin Interpol.