Percheziții de amploare, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) efectueză, în această dimineață, 48 de percheziții domiciliare în Capitală și județele Ilfov, Prahova, Ialomița, Călărași și Dolj, într-o acțiune ce vizează mai multe persoane și societăți comerciale bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Potrivit DGPMB, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București au creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea mai multor societăți comerciale cu comportament de tip ,,fantomă’’ pe lanțurile de prestări servicii (lucrări de construcții, igienizări și reabilitări), s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.800.000 lei, iar suma totală rezultată din circuitul de ,,spălare a banilor’’ este de aproximativ 5.300.000 lei.

În cauză s-a dispus continuarea urmăririi penale față de 12 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale București, Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor București și a Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Perchezițiile s-au desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.