X

Percheziții DNA la Casa de Comerț Unirea. Procurorii vizează un prejudiciu de peste 40 de milioane de lei

250
Percheziții DNA la Casa de Comerț Unirea. Procurorii vizează un prejudiciu de peste 40 de milioane de lei - casa-de-comert-unirea-t-1728491585.jpg

Articole de la același autor

Percheziții DNA au loc miercuri la Casa de comerț Unirea, companie înființată de Liviu Dragnea și fostul ministru al Agriculturii Petre Daea. Procurorii vizează un prejudiciu de peste 40 de milioane de lei. Dosarul vizează fapte din mandatul fostei directoare, Mariana Cotoi, potrivit g4media.


Firmele care au cele mai mari datorii către Casa Unirea sunt Elycarn Fresh, Exim BNB, Ametist Depot și Meatagro, de 42 de milioane de lei, din totalul datoriilor de 50 de milioane de lei, conform informațiilor Economedia și G4Media.


Printre neregulile găsite sunt facturi neîncasate şi mai multe produse din import la comercializare. Corpul de control arăta în februarie că, pe durata controlului, directorul general al societăţii Casa Unirea (Mariana Cotoi, n.r.) nu a putut prezenta documente privind iniţierea vreunui demers în vederea calculării şi facturării penalităţilor de întârziere.


În plus, ca urmare a solicitărilor echipei de control, directorul general al societăţii a comunicat faptul că au fost iniţiate demersuri pentru notificarea debitorilor, iar la data de 29.12.2023 au fost depuse în bancă instrumentele de plată – bilete la ordin şi file CEC. “La data de 15.01.2024, instrumentele de plată (file CEC şi bilete la ordin) au fost însă retrase de către directorul general al societăţii Casa Unirea, deşi acesta se afla în concediu de odihnă în perioada 03-19.01.2024. Prin acest demers a fost împiedicată recuperarea sumelor restante de la clienţii societăţii, directorul general acţionând împotriva intereselor societăţii Casa Unirea”, susţin reprezentanţii MADR.


Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat că perchezițiile au loc în urma unui raport al corpului de control al ministerului. „La Casa Unirea au fost anumite sesizări făcute de AGA către ministrul Agriculturii. În momentul acela, am luat decizia să trimit corpul de control în verificare pentru că erau sume alocate prin Casa Unirea de peste 50 milioane de lei și neîncasate de la 3 societăți comerciale. Corpul de control a întocmit un raport de inspecție fiscală. Acesta a fost trimis către organele de cercetare penală și în momentul de față îmi doresc foarte mult ca banii publici să se cheltuie eficient și, prin acel raport de inspecție fiscală și prin măsurile luate de organele de cercetare, Ministerul Agriculturii și Casa Unirea să recupereze banii de la aceste societăți comerciale”, a declarat Florin Barbu.


DNA a transmis, printr-un comunicat de presă de joi, că are o anchetă în curs privind infracțiuni asimilate faptelor de corupție în perioada 2023-2024 și că a efectuat percheziții în 12 județe, la sediile sau punctele de lucru ale unor societăți ori la domiciliile unor persoane fizice.


Comunicatul DNA


”Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, în perioada 2023-2024.
În cursul zilei de 09 octombrie 2024, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 60 de locații situate pe raza municipiului București și a 12 județe (Ilfov, Ialomița, Prahova, Giurgiu, Constanța, Iași, Timiș, Caraș Severin, Cluj, Bihor, Maramureș, Arad), reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
În cauză procurorii beneficiază de sprijin din partea lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Brigăzii Speciale de Intervenție Jandarmi din județele menționate anterior.
Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.


știrea inițială
În luna ianuarie, corpul de control din cadrul Direcției Generale Control, Antifraudă și Inspecții (DGCAI) a făcut verificări la Casa Unirea, confom informațiilor G4Media. Controlul a fost realizat în perioada 13 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024.




Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.6064 secunde