Breaking news Percheziții în Constanța și Bacău într-un dosar de bancrută frauduloasă. Prejudiciu de aproape un milion de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au efectuat, marți, 9 iunie, patru percheziții domiciliare în județele Constanța și Bacău, în cadrul operațiunii naționale JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

Ancheta vizează suspiciuni de bancrută simplă și bancrută frauduloasă în domeniul silvic. Potrivit oamenilor legii, în perioada 2019–2021, două societăți comerciale din județul Suceava ar fi livrat cherestea către o firmă din județul Constanța, marfa fiind ulterior exportată prin intermediul unei alte societăți din județul Bacău.

Din cercetări a reieșit că sumele obținute din export ar fi fost virate doar parțial către furnizorii inițiali. De asemenea, administratorul societății aflate în centrul anchetei ar fi solicitat deschiderea procedurii de insolvență în anul 2024, deși starea de insolvență ar fi apărut încă din 2023, depășind astfel termenul legal prevăzut de lege.

Anchetatorii susțin că, înainte de deschiderea procedurii de insolvență, administratorul ar fi ascuns o parte din activele firmei, reprezentând încasările provenite din exportul mărfurilor achiziționate de la societățile prejudiciate.

Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 975.674 de lei.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Infracționalității Economice Bacău.