Prejudiciu de peste 17.000.000, într-un caz de de spălare de bani

În această dimineață, polițiștii din Mehedinți efectuează 33 de percheziții, în 7 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 17.000.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

"La data de 25 februarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți efectuează 31 de percheziții domiciliare, pe raza a 7 județe (Mehedinți, Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Ilfov și Iași).

Activitățile se desfășoară la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani și la sediile societăților administrate de acestea, urmând a fi puse în executare 18 mandate de aducere.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 - 2015, administratorii societăților economice, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori), ar fi angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziția de materiale de construcții, piese și accesorii auto, servicii) în valoare totală de peste 10.000.000 de euro (peste 48.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operațiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei).

Ulterior, prin intermediul societăților controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de "rularea" acestor valori prin conturile bancare ale societăților.

Astfel, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienței banilor, cunoscând că provin din evaziune fiscală.