Tun bancar de proporții la Constanța

Banii românilor se pare că nu mai sunt în siguranță nici măcar în conturile bancare. Șapte persoane sunt cercetate în stare de arest preventiv de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial și polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Constanța pentru inițierea uneia dintre cele mai eficiente grupări de extorcare a conturilor bancare ale unor persoane, cunoscute ca având în bănci sume mari de bani. Indivizii au fost prinși de anchetatori chiar în momentul în care se pregăteau să ridice din conturi nici mai mult, nici mai puțin de un milion și jumătate de euro.

Aceasta ar fi fost cea mai mare lovitură din toate timpurile dată de un grup de infractori persoanelor care au conturi la bănci cunoscute din România, cum sunt, în cazul de față, Raiffeisen, Alpha Bank și BRD. Toate astea nu ar fi fost posibile fără complicitatea, cel puțin, a unor angajați ai băncilor respective.

Activitatea de urmărire și anchetare a celor șapte indivizi implicați în marea "afacere" a avut loc în lunile iulie și începutul lui august, când procurorii și polițiștii au documentat activitatea lor și au propus magistraților arestarea preventivă. În urmă cu aproximativ două săptămâni, Marin Elefter, Petrișor Ioniță, Luminița Dumitru, Paul Bratu, Valentin Abibula, Florin Marin și Andrei Kiss, mare parte din ei având antecedente penale, au fost arestați preventiv, dar ancheta a continuat cu ei după gratii.

Potrivit anchetatorilor, cele șapte persoane cercetate în stare de arest preventiv s-au asociat într-un grup infracțional organizat ce avea ca scop retragerea din conturile bancare aparținând altor persoane a unor sume mari de bani, folosindu-se de acte false. Dintre cele șapte persoane, o parte avea rol de coordonare, iar o alta de execuție.

Ele foloseau buletine falsificate, pe care erau trecute datele reale ale deponenților și titularilor de cont, doar fotografia fiind a infractorului care se prezenta la bancă și solicita banii.

Procurorii spun că organizarea era una extrem de clară. Unii dintre ei obțineau informații despre persoane care aveau conturi la diverse bănci și despre sumele din conturile respective, precum și datele de identificare ale contului, cu datele de stare civilă ale titularului de cont. Alți membri ai grupului se ocupau cu racolarea unor persoane dispuse să folosească actele falsificate și, uzând de ele, să meargă la băncile unde știau că există conturi deschise de persoanele reale, titulare ale conturilor. Aici, ele făceau cereri de retragere în numerar a tuturor banilor existenți în conturi.

Pentru ca modul de operare să fie unul eficient, persoanele respective nu acționau niciodată la sucursalele unde fuseseră deschise conturile.

Băncile vizate

Cei șapte au acționat la trei bănci din Constanța, Raiffeisen, Alpha Bank și BRD.

Prima sumă de bani, aproximativ 50.000 de euro (în lei, euro și dolari), a fost retrasă din conturile băncii Raiffeisen. Următorul "tun" a fost planificat și a avut sorți de izbândă la Alpha Bank, de unde indivizii au retras suma de 300.000 de euro.

Cum polițiștii și procurorii intraseră pe fir, cea mai mare lovitură de acest gen dată conturilor bancare din România a fost împiedicată în ultimul moment. Indivizii au fost prinși chiar în clipa în care se pregăteau să ridice, concomitent, din conturile băncilor Alpha Bank și BRD sumele de 900.000 de euro, respectiv 600.000 de euro. Ei aveau cererile de ridicare a sumelor respective aprobate de către bănci, iar banii urmau să fie scoși din conturi.

În timpul anchetei, o parte dintre participanții la una dintre cele mai laborioase și complexe rețele care intenționau să scuture și de ultimul bănuț tot mai multe conturi ale românilor au recunoscut faptele, pe când alții au negat cu totul implicarea în "afacere".

"Victimele" nu sunt din Constanța, ci din București și Lehliu. Prejudiciul rămas nerecuperat este de 350.000 de euro, pentru că cei șapte nu au spus nici în ruptul capului ce au făcut cu banii.

Ancheta continuă în vederea depistării complicilor celor șapte aflați deja după gratii. Procurorii urmăresc mai multe piste care i-ar fi putut duce pe infractori la aflarea, cu atâta exactitate, a datelor legate de conturi și a celor personale, de identificare a titularului de cont.

De asemenea, este posibil să existe mai multe părți vătămate.

După toate acuzațiile aduse, unul dintre acuzați, Paul Bratu, a solicitat, chiar ieri, magistraților constănțeni punerea sa în libertate cu obligarea de a nu părăsi localitatea, pe motiv că ar fi bolnav și nu suportă regimul de detenție. Judecătorii urmează să se pronunțe cu privire la acest aspect.

Banii românilor se pare că nu mai sunt în siguranță nici măcar în conturile bancare. Șapte persoane sunt cercetate în stare de arest preventiv de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial și polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Constanța pentru inițierea uneia dintre cele mai eficiente grupări de extorcare a conturilor bancare ale unor persoane, cunoscute ca având în bănci sume mari de bani. Indivizii au fost prinși de anchetatori chiar în momentul în care se pregăteau să ridice din conturi nici mai mult, nici mai puțin de un milion și jumătate de euro.

Aceasta ar fi fost cea mai mare lovitură din toate timpurile dată de un grup de infractori persoanelor care au conturi la bănci cunoscute din România, cum sunt, în cazul de față, Raiffeisen, Alpha Bank și BRD. Toate astea nu ar fi fost posibile fără complicitatea, cel puțin, a unor angajați ai băncilor respective.

Activitatea de urmărire și anchetare a celor șapte indivizi implicați în marea "afacere" a avut loc în lunile iulie și începutul lui august, când procurorii și polițiștii au documentat activitatea lor și au propus magistraților arestarea preventivă. În urmă cu aproximativ două săptămâni, Marin Elefter, Petrișor Ioniță, Luminița Dumitru, Paul Bratu, Valentin Abibula, Florin Marin și Andrei Kiss, mare parte din ei având antecedente penale, au fost arestați preventiv, dar ancheta a continuat cu ei după gratii.

Potrivit anchetatorilor, cele șapte persoane cercetate în stare de arest preventiv s-au asociat într-un grup infracțional organizat ce avea ca scop retragerea din conturile bancare aparținând altor persoane a unor sume mari de bani, folosindu-se de acte false. Dintre cele șapte persoane, o parte avea rol de coordonare, iar o alta de execuție.

Ele foloseau buletine falsificate, pe care erau trecute datele reale ale deponenților și titularilor de cont, doar fotografia fiind a infractorului care se prezenta la bancă și solicita banii.

Procurorii spun că organizarea era una extrem de clară. Unii dintre ei obțineau informații despre persoane care aveau conturi la diverse bănci și despre sumele din conturile respective, precum și datele de identificare ale contului, cu datele de stare civilă ale titularului de cont. Alți membri ai grupului se ocupau cu racolarea unor persoane dispuse să folosească actele falsificate și, uzând de ele, să meargă la băncile unde știau că există conturi deschise de persoanele reale, titulare ale conturilor. Aici, ele făceau cereri de retragere în numerar a tuturor banilor existenți în conturi.

Pentru ca modul de operare să fie unul eficient, persoanele respective nu acționau niciodată la sucursalele unde fuseseră deschise conturile.

Băncile vizate

Cei șapte au acționat la trei bănci din Constanța, Raiffeisen, Alpha Bank și BRD.

Prima sumă de bani, aproximativ 50.000 de euro (în lei, euro și dolari), a fost retrasă din conturile băncii Raiffeisen. Următorul "tun" a fost planificat și a avut sorți de izbândă la Alpha Bank, de unde indivizii au retras suma de 300.000 de euro.

Cum polițiștii și procurorii intraseră pe fir, cea mai mare lovitură de acest gen dată conturilor bancare din România a fost împiedicată în ultimul moment. Indivizii au fost prinși chiar în clipa în care se pregăteau să ridice, concomitent, din conturile băncilor Alpha Bank și BRD sumele de 900.000 de euro, respectiv 600.000 de euro. Ei aveau cererile de ridicare a sumelor respective aprobate de către bănci, iar banii urmau să fie scoși din conturi.

În timpul anchetei, o parte dintre participanții la una dintre cele mai laborioase și complexe rețele care intenționau să scuture și de ultimul bănuț tot mai multe conturi ale românilor au recunoscut faptele, pe când alții au negat cu totul implicarea în "afacere".

"Victimele" nu sunt din Constanța, ci din București și Lehliu. Prejudiciul rămas nerecuperat este de 350.000 de euro, pentru că cei șapte nu au spus nici în ruptul capului ce au făcut cu banii.

Ancheta continuă în vederea depistării complicilor celor șapte aflați deja după gratii. Procurorii urmăresc mai multe piste care i-ar fi putut duce pe infractori la aflarea, cu atâta exactitate, a datelor legate de conturi și a celor personale, de identificare a titularului de cont.

De asemenea, este posibil să existe mai multe părți vătămate.

După toate acuzațiile aduse, unul dintre acuzați, Paul Bratu, a solicitat, chiar ieri, magistraților constănțeni punerea sa în libertate cu obligarea de a nu părăsi localitatea, pe motiv că ar fi bolnav și nu suportă regimul de detenție. Judecătorii urmează să se pronunțe cu privire la acest aspect.