Toate știrile despre antifraudă fiscală în ziarul Cuget Liber Online.

Antifraudă fiscală

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a fost înființată în anul 2013 ca un departament distinct din cadrul ANAF, menit să lupte în mod activ cu evaziunea fiscală – luptă la propriu și la figurat, pentru ca dotarea standard a inspectorilor Direcției Antifraudă cuprinde arme de foc și electroșocuri. Cel puțin teoretic, pentru că deocamdată statul nu are bani nici cât să le asigure uniformele obligatorii.
Concret, inspectorii antifraudă au ca misiune prevenirea, descoperirea și combaterea actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală, având inclusiv competențe de cercetare penală, sub îndrumarea procurorilor de pe lângă Tribunal și a celor din Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată (DIICOT).

106 articole cu tagul "antifraudă fiscală". Ultima știre adaugata : Marţi, 17 Martie 2026.

ANAF

ANAF: Inspectorii Antifraudă, captură peste 32 kg de bijuterii de aur și argint, în valoare de 12 milioane lei

Sorin MIHALACHE -

17 Martie 2026

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au confiscat 23,16 kilograme de aur și 9,51 kilograme de argint, în valoare totală de aproximativ 12,56 milio ...

ANAF

Evaziune fiscală de peste 12 milioane lei! Inspectorii Antifraudă au intrat pe fir

Sorin MIHALACHE -

09 Februarie 2026

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a finalizat în februarie verificările la un operator din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor minerale, constatând un prejudiciu de 12,466 mi ...

ANAF

ANAF: Amenzi de 3,1 milioane lei, 12.000 de autoturisme suspendate și confiscări de 82,6 milioane lei, în ride-sharing

Sorin MIHALACHE -

12 Decembrie 2025

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat amenzi în valoare de 3,1 milioane lei, a suspendat peste 12.000 de autoturisme și a făcut confiscări de 8 ...

ANAF

ANAF a descoperit o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat

Sorin MIHALACHE -

21 Noiembrie 2025

Inspectorii ANAF din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit, în județul Prahova, o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați. „Î ...

ANAF

ANAF va intensifica în perioada următoare acțiunile de control la marii contribuabili

Sorin MIHALACHE -

16 Noiembrie 2025

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara, în perioada următoare, mai multe controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică. Controalele vor fi e ...

mașini second-hand

Stire din Economie : Prejudiciu de peste 29 milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand

Prejudiciu de peste 29 milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand

Sorin MIHALACHE -

21 Octombrie 2025

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit un prejudiciu de peste 29 milioane de lei la un operator economic care desfășura activități de comerț cu autoturisme second-hand. „Direcția Generală Antifraudă Fis ...

ANAF

ANAF: Fraudă de proporţii în domeniul ride-sharing! 175 milioane lei prejudiciu cauzat bugetului de stat

Sorin MIHALACHE -

06 Octombrie 2025

Inspectorii antifraudă au identificat 128 societăți în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing), care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 175 milioane de lei. „Peste 35 de milioan ...

ANAF

Schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ. Prejudicii de peste 266 milioane de lei

Sorin MIHALACHE -

22 Septembrie 2025

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au descoperit o schemă de evaziune fiscală prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de ...

ANAF

Antifrauda Fiscală: Prejudiciu de peste 90 milioane de lei reprezentând TVA în comerţul cu maşini second-hand

Sorin MIHALACHE -

03 Septembrie 2025

Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală - Structura Centrală (DCICC) au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma v ...

ANAF: Fraudă de peste două milioane lei cu panouri fotovoltaice identificată la o societate constănţeană

Sorin MIHALACHE -

20 Iunie 2025

Inspectorii antifraudă fiscală din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit, la o societate constănțeană, fraudă de peste două milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. „Inspectorii ...

ANAF

ANAF: Acţiuni antifraudă în transportul alternativ, cu prejudicii în valoare de 27,8 milioane de lei

Sorin MIHALACHE -

18 Iunie 2025

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) continuă acțiunile de control asupra contribuabililor care desfășoară activități în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing), având ca obiectiv prevenirea ș ...

ANAF

ANAF: Obligaţii fiscale de peste 1,5 milioane de lei, identificate la o firmă din Constanţa

Sorin MIHALACHE -

26 Mai 2025

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat verificările inițiate la un operator economic din Constanța care desfășoară activitatea de executare servicii tehnice periodice, ...

ANAF

Stire din Economie : Fraudă de peste cinci milioane de lei identificată în tranzacţii cu firme fantomă la o societate din domeniul construcţiilor

Fraudă de peste cinci milioane de lei identificată în tranzacţii cu firme fantomă la o societate din domeniul construcţiilor

Sorin MIHALACHE -

14 Mai 2025

Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO eFactura, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au inițiat verificări la o societate din ...

ANAF

Antifrauda Fiscală: Prejudicii de peste 51,7 milioane lei descoperite în domeniul transportului alternativ

Sorin MIHALACHE -

07 Mai 2025

Inspectorii antifraudă au identificat 10 societăți care activează pe piața transportului alternativ de persoane și care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de peste 51,7 milioane de lei prin neplata impozitel ...

ANAF

Stire din Economie : Antifraudă fiscală / Verificări în cadrul unui dosar penal ce vizează 24 de societăți. Prejudiciu estimat la 27 de milioane de lei

Antifraudă fiscală / Verificări în cadrul unui dosar penal ce vizează 24 de societăți. Prejudiciu estimat la 27 de milioane de lei

Sorin MIHALACHE -

24 Aprilie 2025

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală - Structura centrală (DGAF) efectuează joi, 24 aprilie, verificări antifraudă, împreună cu ofițeri de poliție din cadrul IPJ Călărași - Serviciul de ...

ANAF

ANAF: Fraudă de peste un milion de lei identificată în domeniul comerţului online cu parfumuri

Sorin MIHALACHE -

04 Aprilie 2025

Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au efectuat verificări la un operator economic din Hunedoara care vindea parfumuri pe un site specializat și au constatat că persoanele care controlează ...

ANAF

ANAF: Evaziune fiscală de aproape 1,5 milioane de lei descoperită în urma unui control antifraudă

Sorin MIHALACHE -

26 Martie 2025

Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au desfășurat, în perioada februarie-martie 2025, un control la un operator economic din București, având ca obiectiv verificarea conformității în mater ...

Stire din Economie : Antifrauda Fiscală: Diferenţe fiscale de cinci milioane de lei stabilite în urma unui control la o societate din domeniul ride-sharing

Antifrauda Fiscală: Diferenţe fiscale de cinci milioane de lei stabilite în urma unui control la o societate din domeniul ride-sharing

Sorin MIHALACHE -

21 Martie 2025

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au constatat diferențe fiscale de cinci milioane de lei la o societate bucureșteană care activează în domeniul transportului alternativ de pe ...

ANAF

Antifrauda Fiscală: Prejudiciu în valoare de 10,18 milioane lei cauzat bugetului de stat de trei societăţi food-delivery

Sorin MIHALACHE -

20 Martie 2025

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit nereguli fiscale la trei societăți care activează în livrarea de produse prin platforme de food-delivery, prejudiciul cauzat bu ...

ANAF

Antifrauda Fiscală: Amenzi şi confiscări de peste 3,82 milioane lei în centre comerciale en-gros şi en-detail

Sorin MIHALACHE -

19 Martie 2025

Inspectorii Direcției Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat 399 de operatori cu activitate în depozite și centre comerciale, dintre care 355 au fost sancționați contravențional, valoarea amenzilor și confiscări ...

ANAF

ANAF: O companie specializată în colectarea deşeurilor nepericuloase a prejudiciat bugetul cu 51,78 milioane lei

Sorin MIHALACHE -

18 Martie 2025

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat în luna martie verificările la un operator economic din județul Prahova, specializat în colectarea deșeurilor nepericuloase. Act ...

ANAF

ANAF: Inspectorii Antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 2,41 milioane de lei în domeniul ride-sharing

Sorin MIHALACHE -

17 Martie 2025

Inspectorii Antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 2,41 milioane de lei cauzat bugetului general consolidat al statului de o societate cu sediul în județul Ilfov, care desfășoară activitate de transport alterna ...

ANAF

Sancţiuni în cuantum de 1,76 milioane lei aplicate de Antifrauda Fiscală în domeniul serviciilor de înfrumuseţare

Sorin MIHALACHE -

11 Martie 2025

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au aplicat sancțiuni în valoare totală de 1,76 milioane lei, pentru nerespectarea prevederilor legale, în urma acțiunilor de control desfășurate în apropierea zile ...

ANAF

ANAF: Fraudă de peste un milion de lei în domeniul comerţului cu autoturisme second hand

Sorin MIHALACHE -

11 Martie 2025

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat investigațiile și verificările demarate la un operator economic care a cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului estimat la peste ...

ANAF

Tranzacţiile cu autoturisme de lux, în vizorul ANAF. Ce recomandă agenţia

Sorin MIHALACHE -

19 Februarie 2025

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a demarat verificări ce vizează tranzacții cu autovehicule de lux achiziționate din Uniunea Europeană, aplicând 1 ...

DGAF: Fraudă de 15.000.000 euro identificată în domeniul comerţului cu autoturisme second hand

Sorin MIHALACHE -

04 Decembrie 2023

Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o grupare infracțională care a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar, în cuantum total de peste 80.000.000 euro, ...

Stire din Economie : Antifrauda Fiscală: Prejudiciu de peste 200.000 de lei la bugetul de stat, cauzat de o fabrică clandestină de producţie de tutun

Antifrauda Fiscală: Prejudiciu de peste 200.000 de lei la bugetul de stat, cauzat de o fabrică clandestină de producţie de tutun

Sorin MIHALACHE -

22 Noiembrie 2023

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat într-o locaţie clandestină peste 300 kg de tutun vrac şi amestecuri de tutun de narghilea fără a fi marcate, achiziţionate atât intracomunitar din G ...

Stire din Economie : Reţea specializată în fraude economice în domeniul comercializării de bunuri şi servicii, identificată de inspectorii antifraudă

Reţea specializată în fraude economice în domeniul comercializării de bunuri şi servicii, identificată de inspectorii antifraudă

Sorin MIHALACHE -

21 Noiembrie 2023

În perioada mai - octombrie 2023, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au efectuat verificări antifraudă la un grup de societăţi comerciale, în urma cărora s-a constatat că acestea simulau diverse tra ...

DGAF: Prejudiciu de peste 52 milioane de lei cauzat bugetului de stat în domeniul ridesharing

Sorin MIHALACHE -

17 Noiembrie 2023

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) desfăşoară permanent acţiuni de control antifraudă la nivel naţional, în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale în domeniul prestării serviciilor direct ...

Antifrauda Fiscală investighează o afacere suspectă, cu polițe și scrisori de garanție bancară

Ion TIȚA-CĂLIN -

10 August 2022

Agenția Națională de Administrare Fiscală derulează o serie de controale antifraudă fiscală la contribuabili ce au intermediat obținerea unor polițe și scrisori de garanție bancară pentru societăți care dețineau calitate ...

pagina precedentă

12 3 4

pagina următoare